ΜΟΛΙΣ 44 ΕΠΙ 24.710 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ “ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ “ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ

 

Mόλις το 0,18% των υποθέσεων φορολογουμένων που την περίοδο 2009 - 2011 εξήγαγαν "μαύρο χρήμα" με εμβάσματα στο εξωτερικό έχει ελέγξει το υπουργείο Οικονομικών και, ειδικότερα, από τις 24.710 υποθέσεις έχει ελέγξει τις 44!
Την ίδια ώρα που το υπουργείο κυνηγά μικροοφειλέτες
απειλώντας τους με κατασχέσεις, οι περιβόητες λίστες της μεγάλης φοροδιαφυγής, όπως τουλάχιστον έχουν διαφημιστεί από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, είναι παρατημένες στα γραφεία των ελεγκτών της εφορίας και του ΣΔΟΕ εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών, αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης ώστε να προχωρήσουν οι υποθέσεις ώς το τέλος.
Αναλυτικότερα, το τελευταίο δίμηνο ελέγχθηκαν 44 από τις 24.710 υποθέσεις φορολογουμένων που την περίοδο 2009 - 2011 έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό. Από τις υποθέσεις αυτές, που επελέγησαν με τις νέες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 12 υποθέσεις διακίνησης μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, οι 12 κεφαλαιούχοι, από τους 44 οι οποίοι ελέγχθηκαν μέσα σε έναν μήνα, δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσουν τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό.
Αυτοί αναγκάστηκαν να καταθέσουν αναδρομικές δηλώσεις για εισοδήματα που έκρυβαν τα προηγούμενα χρόνια. Στους εν λόγω φορολογούμενους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και φόροι ύψους 7,2 εκατ. ευρώ. Από τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν ή κατασχέθηκαν απευθείας από την εφορία περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Με βάση το σύστημα που έχει αναπτύξει το υπουργείο Οικονομικών, η φορολογική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου παρακολουθείται και αξιολογείται με βάση κριτήρια και τη χρήση μεθόδων ανάλυσης (risk analysis) που αποτυπώνουν υψηλές πιθανότητες διάπραξης φορολογικών παραβάσεων. Έτσι, οι φορολογούμενοι βαθμολογούνται με ένα σύστημα μορίων (point system) και όποιοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια εντάσσονται σε λίστες επιλεχθέντων για έλεγχο.
Υπενθυμίζεται ότι προ διμήνου αποκαλύφθηκε ότι το υπουργείο Οικονομικών σχεδίαζε να μεταφέρει τους ελέγχους των υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής από το ΣΔΟΕ στις ΔΟΥ με πρόσχημα την παραγραφή τους στο τέλος του έτους. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να πάρει πίσω την απόφαση, καταθέτοντας τροπολογία που παρατείνει κατά δύο χρόνια όλες τις υποθέσεις που αφορούν στοιχεία από το εξωτερικό με ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Kafeneio

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ “ ΜΑΥΡΟΥ “ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Πως έφθασε ο ανακριτής Μαλλής στα 13 εκ Κάντα στη Σιγκαπούρη - "Άνοιξε ο ασκός του Αιολου"

Ένα ταξίδι του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή,σε Γερμανία, Λουξεμβούργο και Βρετανία οδήγησε στη Σιγκαπούρη και στον λογαριασμό των 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων του Αντώνη Κάντα απόστρατου αεροπόρου και αναπληρωτή γενικού διευθυντή εξοπλισμών επί εποχής Άκη Τσοχατζόπουλου και για λίγο και Γιάννου Παπαντωνίου.
Σύνολο πάνω από 15 εκατομμύρια σε λογαριασμούς του αν προσθέσουμε και τα 2 εκατομμύρια που είχαν εντοπιστεί πριν από......
λίγο καιρό. Είναι υπερβολικά πολλά λεφτά για “προμήθεια” ενός ατόμου. Κι αυτό έχει αρχίσει να φουντώνει τα σενάρια που λένε:
•Ο ανακριτής Γαβριήλ Μαλλής επέστρεψε στις αποσκευές του με στοιχεία ατράνταχτα που “δένουν” πολύ βαρύ πολιτικό όνομα πρώην υπουργού με “μαύρο χρήμα” σε υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.
•Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να απαγγελθεί κακουργηματική κατηγορία εναντίον του πρώην υπουργού.
•Όπως λένε πολλοί είναι αδύνατον τα 12,7 εκατομμύρια δολάρια να είναι χρήματα που αφορούν μόνο τον Αντώνη Κάντα . Πιθανότα σ΄ αυτό το λογαριασμό και κάποιος ή κάποιοι άλλοι έχουν “παρκάρει” τα δικά τους εκατομμύρια.
•Οι δικαστικές αρχές πιστεύουν ότι μετά το “λαγό” που ξετρύπωσαν στη Σιγκαπούρη, το κουβάρι θα ξετυλιχθεί ταχύτατα. Ή όπως πιο χαρακτηριστικά είπε άνθρωπος που ασχολείται με τους εξοπλισμούς, “τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου”.

kafeneio

“ ΒΑΡΟΝΟΣ “ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΚΕΡΔΙΣΕ 606 ΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ !!

 

Έμπορος κοκκαϊνης εμφανίστηκε να έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια 606 φορές μέσα σε άνα χρόνο, για να νομιμοποιηθούν τα "έσοδα" προφανώς.Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με το διεθνές κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών με πλοκάμια από το Εκουαδόρ έως και τη χώρα μας.
Ένας εκ των εμπόρων, «βαρόνος» της κοκαΐνης εμφανιζόταν να έχει «κερδίσει» μέσα σε ένα χρόνο 606 φορές σε Λόττο, Τζόκερ και Στοίχημα.

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι βαρόνοι της κοκαΐνης για να μην πέσουν πλέον θύματα του «μεγάλου αδελφού» της ΕΛ.ΑΣ και της ΕΥΠ χρησιμοποιούν για τις επικοινωνίες τους ένα ρώσικο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αλλά και κινητά τηλέφωνα τύπου Blackberry που μέσω της διαδικασίας αποστολής e-mail δεν μπορούν να εντοπισθούν, όπως ομολογείται σε έγγραφα των ελληνικών υπηρεσιών,- από τις διωκτικές αρχές.
Αυτά είναι ορισμένα από τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στη δικογραφία, σύμφωνα με το «Βήμα», για την εξάρθρωση του δικτύου εισαγωγής 146 κιλών κοκαΐνης από το Εκουαδόρ με την συμμετοχή 57 ατόμων από την Ελλάδα, την Αλβανία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την σχετική έρευνα είχαν πραγματοποιήσει οι Υποδιευθύνσεις Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Όπλων και Ναρκωτικών του Σ. Δ. Ο. Ε. Αττικής.
Οι ναρκωτικές ουσίες είχαν εντοπισθεί σε κοντέινερ με φαινομενικό φορτίο «μπανάνες» στις 23 Οκτωβρίου 2013, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων τα ναρκωτικά ήταν με τέτοιο τρόπο συσκευασμένα (με ειδικό αμπαλάζ με αφρώδες υλικό) ώστε να μην εντοπίζονται από τα ειδικώς εκπαιδευμένα σκυλιά.
Στην δικογραφία γίνεται εκτενής αναφορά για την φαινομενικά «σκανδαλώδη εύνοια της τύχης» και την «παραβίαση κάθε νόμου πιθανοτήτων» για τα μέλη του κυκλώματος που κέρδιζαν διαρκώς σχεδόν σε όλα τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ, παίζοντας μάλιστα ταυτοχρόνως σε πρακτορεία διαφορετικών πόλεων της χώρας. Ασφαλώς αυτό σχετίζεται με επιχείρησης ξεπλύματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ – από την πώληση κοκαΐνης –με το τρικ της αγοράς κερδισμένων δελτίων.

Kafeneio