“ ΦΤΕΡΑ “ ΕΚΑΝΑΝ 22 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

 

Στα 22 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν κατά τους ελέγχους των 54.000 εμβασμάτων της τριετίας 2008-2011. Πρόκειται για εμβάσματα τα οποία ελέγχονται με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων...

Για την πορεία του ελέγχου των 54.000 εμβασμάτων της τριετίας 2008-2011, ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος ρωτήθηκε από μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αλλά όπως ενημερώθηκαν οι βουλευτές την ευθύνη του ελέγχου δεν την έχει πλέον το ΣΔΟΕ.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή θα εξετάσει το επόμενο διάστημα να καλέσει σε ακρόαση τον επικεφαλής της Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Ο ίδιος ο κ. Στασινόπουλος ανέφερε σήμερα πάντως πως 54 χιλιάδες Έλληνες κατά την τριετία 2008-2011 είχαν εμβάσματα στο εξωτερικό συνολικού ύψους σχεδόν 54 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς τα 22 δισ. φαίνεται να μην «δικαιολογούνται» από τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που έστειλαν χρήματα εκτός συνόρων κατά την επίμαχη περίοδο.
Στα επικριτικά σχόλια μελών της Επιτροπής για βραδύτητα με την οποία προχωρούν οι έλεγχοι των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ, ο κ. Στασινόπουλος ανέφερε πως το ΣΔΟΕ κάνει καλά τη δουλειά του και σημείωσε ενδεικτικά ότι υπάρχουν 300 εκατομμύρια ευρώ προσδοκώμενα από φυσικά πρόσωπα, και πολλαπλάσια αυτών από επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.
Μεταξύ των υποθέσεων που αποκάλυψαν απόκρυψη φορολογητέας ύλης, περιλαμβάνονται δικηγόροι, αγρότες και καλλιτέχνες.

Kafeneio

“ ΛΙΝΤΣΑΡΙΣΑΝ “ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

Με την οργή του κόσμου βρέθηκαν αντιμέτωποι στη Μαραθόπολη δύο ελεγκτές του ΣΔΟΕ σε έφοδό τους σε καφέ - ουζερί του κεντρικού πεζόδρομου του χωριού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, ένας άνδρας και μία γυναίκα, γύρω στις 9 χθες το βράδυ μπήκαν σε καφέ - ουζερί και ξεκίνησαν να ελέγχουν τα χαρτιά και τα βιβλία του καταστήματος. Θαμώνες και πολίτες που έκαναν τη........
βόλτα τους και αντιλήφθηκαν την παρουσία του κλιμακίου ελεγκτών του ΣΔΟΕ, αντέδρασαν ειρωνικά και τους φώναξαν. Οι ελεγκτές συνέχισαν τον έλεγχο, κάνοντας φύλλο και φτερό, χαρτιά, τιμολόγια και βιβλία του καταστήματος.
Γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, μετά από τρεις ώρες, ολοκλήρωσαν τον έλεγχο και αποχώρησαν με βαριές εκφράσεις από κόσμο που, στο μεταξύ είχε πληροφορηθεί για τον έλεγχο, και ήταν στον πεζόδρομο για να εκφράσει την αντίδραση και τη διαμαρτυρία του.
Αξίζει να σημειωθεί πως ότι η Μαραθόπολη έχει τεθεί στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, καθώς και του ΙΚΑ, και οι έλεγχοι που υφίστανται καταστήματα και επιχειρήσεις φέτος το καλοκαίρι είναι αλλεπάλληλοι, προκαλώντας αντιδράσεις στους επαγγελματίες και τους κατοίκους.

kafeneio

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

 

Σύλληψη υπαλλήλου του ΣΔΟΕ και συνεργάτη του που εκβίαζαν 42χρονο επιχειρηματία, ζητώντας 2.000 ευρώ για να μην του βεβαιωθεί πρόστιμο

Συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός υπάλληλος του ΣΔΟΕ, ηλικίας 42 και 47 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για «Εκβίαση κατά συναυτουργία», «Δωροδοκία για νόμιμες πράξεις», «Αντιποίηση» και «Αντίσταση».

Προηγήθηκε καταγγελία στην προαναφερόμενη Υπηρεσία, 42χρονου επιχειρηματία σύμφωνα με την οποία, ο 42χρονος συλληφθέντας προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΣΔΟΕ, μεταχειριζόμενος απειλές κατά της επιχείρησης του καταγγέλλοντα, απαίτησε εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, προκειμένου να μην βεβαιώσει φορολογικές παραβάσεις στην επιχείρηση του.

Σε προκαθορισμένο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε την 26-04-2013 στην περιοχή της λαχαναγοράς, προκειμένου να καταβληθεί από τον 42χρονο επιχειρηματία το παραπάνω χρηματικό ποσό, παρουσιάστηκε ο 42χρονος, όπου και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανωτέρω, θα μοιραζόταν το παραπάνω ποσό με 47χρονο ημεδαπό, υπάλληλο του ΣΔΟΕ, ο οποίος και συνελήφθη, πλησίον σημείου προκαθορισμένου ραντεβού εντός οχήματος της υπηρεσίας του.

Στην κατοχή του 42χρονου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε:  Ένα (1) πορτοφόλι με μεταλλικό σήμα αναγράφον «Υπουργείο Οικονομικών Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος»

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: voria.gr

tsantiri.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

Έκλειναν υποθέσεις με το αζημίωτο

Συνέλαβαν 3 υπαλλήλους του ΣΔΟΕ για παθητική δωροδοκία και εκβιασμό. Εντόπισαν στα σπίτια τους 76.000 ευρώ και 1.900 δολάρια

news247 .gr

 

Στη σύλληψη τριών υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) της Πάτρας για παθητική δωροδοκία και εκβίαση ενός 57χρονου επιχειρηματία προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αστυνομικές Αρχές.

Η σύλληψη των δύο εκ των τριών επίορκων υπαλλήλων έλαβε χώρα αφότου αυτοί έλαβαν προσημειωμένο χρηματικό ποσό από τον επιχειρηματία.

Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ είχαν απαιτήσει εκβιαστικά ποσό 15.000 ευρώ από τον 57χρονο, προκειμένου να διευθετήσουν ευνοϊκά φορολογικές εκκρεμότητές του.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και ενός ακόμα υπαλλήλου του Σώματος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε σε συνεννόηση με τους δύο πρώτους συλληφθέντες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν στις οικίες των τριών υπαλλήλων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό ύψους 76.000 ευρώ και 1.900

ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΣ ..ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΈΝΟΣ !!

 

Το ΣΔΟΕ σκοτώνει την... οικογενειακή αλληλεγγύη

Φωτιά έχει πάρει το τηλεφωνικό κέντρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) από τις καταγγελίες θυμωμένων και αδικημένων συγγενών, οι οποίοι βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να εκδικηθούν τους φοροφυγάδες συγγενείς τους...
Έτσι, απατημένες γυναίκες καταγγέλουν τους συζύγους τους για φοροδιαφυγή, γαμπροί τους πεθερούς τους για παράνομο πλουτισμό και συγγενείς τους συγγενείς για υποθέσεις μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, από τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις είναι εκείνες που γίνονται μεταξύ συζύγων, όταν ο ένας διαπιστώσει ότι ο άλλος τον απατά. Πρόσφατα μάλιστα, σύζυγος έστειλε φάκελο με στοιχεία στο ΣΔΟΕ αποκαλύπτοντας λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που είχε ο σύζυγός της στο εξωτερικό.
Στον λογαριασμό ήταν και η ίδια συνδικαιούχος ωστόσο το πάθος της για εκδίκηση δεν την εμπόδισε να καταγγείλει και τον ίδιο της τον εαυτό.
Άλλη μια καταγγελία είναι εκείνη, όπου γαμπρός κατήγγειλε τον πεθερό του για παράνομο πλουτισμό, όταν εκείνος δεν του έγραψε ένα ακίνητο σε νησί των Κυκλάδων που του είχε υποσχεθεί. Αντί γι’αυτόν δηλαδή το έγραψε στο παιδί του, κρατώντας την επικαρπία, με αποτέλεσμα αυτό να εξοργίσει τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έγραψε στην καταγγελία ότι ο πεθερός είχε στην κατοχή του πολλά ακίνητα αρκετά μεγάλης αξίας.

Kafeneio

“ ΧΡΥΣΑ “ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΕ ΟΤΑ

 

Έλεγχοι του ΣΔΟΕ και στη Κρήτη;

 

Λίστα, αυτή τη φορά από το ΣΔΟΕ, περιλαμβάνει δημάρχους, πρώην νομάρχες, περιφερειάρχες αλλά και σύμβουλους τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι ελέγχονται για αδικαιολόγητο πλουτισμό, όπως και φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το «Έθνος της Κυριακής», ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των λογαριασμών και ελέγχου των «πόθεν έσχες».
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της εφημερίδας, στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων αιρετών προσώπων, βρέθηκαν μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και το γενικότερο οικονομικό τους προφίλ.
Ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ και όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα είναι ο δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης.
Συνολικά φαίνεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί 600 τοπικών παραγόντων.
Τουλάχιστον 105 φαίνεται να είναι οι δήμαρχοι, νυν και πρώην, οι σύμβουλοι της Τ.Α. αλλά και πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες.
Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά περίπτωση πρώην δημάρχου στην περιοχή της Φθιώτιδας ο οποίος έχει τραπεζικό λογαριασμό ύψους τριών εκατ. ευρώ και δη «ακάλυπτο» στην εφορία. Επιπλέον υπάρχει πρώην νομάρχης Πελοποννήσου με λογαριασμό 2,5 εκατ. ευρώ και νομαρχιακός σύμβουλος στη Μακεδονία με καταθέσεις δύο εκατ. ευρώ.
Πηγή του ΣΔΟΕ η οποία μίλησε στην εφημερίδα, σημειώνει πως τεκμηριωμένες υποθέσεις παίρνουν το δρόμο για τον εισαγγελέα ώστε να ασκηθούν ποινικές διώξεις, ενώ γίνεται γνωστό πως στη συγκεκριμένη λίστα – κατάλογο υπάρχουν και δημοτικές επιχειρήσεις, επτά τον αριθμό, αλλά και οργανισμοί που εντοπίσθηκαν για εμπόριο πλαστών και εικονικών τιμολογίων με προμηθευτές.
Συνολικά, τα ευρήματα παραπέμπουν σε πολύ μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό, ο οποίος έχει προέρθει ακόμα και από απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολαβίες, υπερτιμολογήσεις έργων, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, πλασματικά κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων σε ιδιώτες και παράνομη διαχείριση εικονικών κονδυλίων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά ονόματα – πρόσωπα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο του ΣΔΟΕ, όπως αυτά γράφονται στο Έθνος της Κυριακής.
Ταγαράς Νικόλαος, πρώην νομάρχης, Αντωνοπούλου Βασιλική, νομαρχιακή σύμβουλος στη Μεσσηνία, Νικολάου Κωνσταντίνος, πρώην δήμαρχος Νέας Τίρυνθας, Μαχειμαράκης Γεώργιος, πρώην νομάρχης Κέρκυρας, Γάσπαρος Διονύσιος, πρώην νομάρχης Ζακύνθου, Αρκουδάρης Αριστείδης, πρώην νομάρχης Αττικής, Δρίκος Γεώργιος, δήμαρχος Μάνδρας, Φασούλας Παναγιώτης, πρώην δήμαρχος, Πατούλης Γεώργιος, δήμαρχος Αμαρουσίου, Κουράκης Ιωάννης, δήμαρχος Ηρακλείου και πολλοί πολλοί άλλοι.
Πηγή: flashnews.gr

tsantiri.gr

TO ΣΔΟΕ ΑΝΟΙΓΕΙ 5.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

 

 

Ψάχνουν για λεφτά από μίζες, πορνεία και ναρκωτικά

 

Ειδική ομάδα έχει συσταθεί στο ΣΔΟΕ για να απασχοληθεί αποκλειστικά με τα 1.991 ονόματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ που μετά από πολλές διαδρομές κι περιπέτειες παραδόθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και από εκεί στη Δικαιοσύνη...

Από την Πέμπτη, η χαμένη λίστα η οποία απλώς... ξεκουραζόταν ως «διακοσμητικό αντικείμενο στο γραφείο τη γραμματέως του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» παραδόθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη στον διευθυντή του ΣΔΟΕ Αττικής Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Και όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής» από την επομένη το πρωί ξεκίνησε ήδη ο ενδελεχής έλεγχος. Αρχικά δημιουργείται το οικονομικό προφίλ των αναφερόμενων στη σχετική λίστα και στη συνέχεια θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία σε βάθος δεκαετίας, αρχικά.
Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κατόπιν θα ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις για να ανοίξουν και οι λογαριασμοί στην Ελβετία.
Η βασική κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να ελεγχθούν τρεις βασικές κατευθύνσεις:
Το χρήμα που δεν έχει δηλωθεί από επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω φοροδιαφυγής
Το ξέπλυμα χρήματος από πορνεία, ναρκωτικά και άλλες έκνομες δραστηριότητες
Το μαύρο πολιτικό χρήμα
Ταυτοχρόνως, το ΣΔΟΕ έχει ήδη ζητήσει να ανοίξουν τουλάχιστον 5.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις άλλες τρεις λίστες τις οποίες διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Της λίστας με τα ονόματα των 54.000 που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011
Της λίστας με τους 400 Ελληνες που έχουν αγοράσει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Λονδίνο
Της λίστας με εκατοντάδες πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, δημάρχους, διοικητές οργανισμών κ.λπ.)
Σε πρώτη φάση, εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη χρημάτων θα κληθούν οι ελεγχόμενοι να προσέλθουν στις ΔΟΥ να καταθέσουν αναδρομικές συμπληρωματικές δηλώσεις προκειμένου να φορολογηθούν για τα κρυμμένα εισοδήματα. Για όσους δεν αποδεχθούν την πρόταση θα υπάρξει περαιτέρω τακτικός έλεγχος με όποιες πιθανές συνέπειες δημιουργούνται για τον ελεγχόμενο.
Φυσικά, για όποια πολιτικά πρόσωπα διαπιστώνεται ότι υπάρχει αδήλωτο χρήμα θα ακολουθείται ειδική διαδικασία που θα φτάνει στην τακτική δικαιοσύνη.

Kafeneio

ΣΔΟΕ : ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ–ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ–ΛΙΑΠΗ

 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του προέδρου της Βουλής, Ευάγγελου Μεϊμαράκη, και των πρώην υπουργών της ΝΔ, Γιώργου Βουλγαράκη και Μιχάλη Λιάπη.

Αυτό προκύπτει από το 300 σελίδων πόρισμα του ΣΔΟΕ, που αφορά υπόθεση φοροδιαφυγής επιχειρηματιών, η οποία αποκαλύφθηκε από τη δικαστική διερεύνηση υπόθεσης αγοραπωλησίας ακινήτων, που διερευνά η Εισαγγελία της Αθήνας.

Θα ακολουθήσει και δεύτερο πόρισμα, ενώ θα κληθούν για συμπληρωματική κατάθεση όπως αναφέρει το «Έθνος» ο κτηματομεσίτης Ι. Λιβανός και ο επιχειρηματίας Γ. Ζωγραφάκης.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΜΕ ΤΟΥΣ 30 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

 

Την παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νίκου Παντελή προκάλεσε η έρευνα του ΣΔΟΕ για τη λίστα με τους 30 πολιτικούς οι οποίοι είναι ύποπτοι για παράνομο πλουτισμό...

Με έγγραφο του (19 Σεπτεμβρίου 2012) προς τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, ο κ. Παντελής ζητά να ερευνηθεί, αν πράγματι υπάρχει τέτοια λίστα με πρόσωπα, που είτε είναι τέως υπουργοί, είτε βουλευτές εν ενέργεια ή μη, αλλά και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» τα 30 πρόσωπα αυτά φέρονται να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία, που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Στο έγγραφο που απέστειλε ο αντιεισαγγελέας αναφέρεται πως αν υπάρχει αυτή η λίστα τότε πρέπει να γίνει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να εξακριβωθεί άν έχουν γίνει τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής (βασικό έγκλημα) αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιοδήποτε άλλο έγκλημα, που σχετίζεται με μη νόμιμο πλουτισμό.
Από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπενθυμίζεται ότι για τους εν ενέργεια υπουργούς ισχύει βεβαίως, η ειδική διαδικασία αναζήτησης ευθυνών κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο του 2003, ενώ για τους εν ενέργεια βουλευτές επιτρέπεται η διενέργεια των ανακριτικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την βεβαίωση του εγκλήματος ή των εγκλημάτων, όχι όμως και πράξεων που θίγουν το πρόσωπο τους.
Η λίστα των 30, που ερευνώνται από τον ΣΔΟΕ, φέρεται να περιλαμβάνει ανθρώπους, των οποίων ήδη εξετάζονται οι καταθέσεις τους, αλλά και το περιεχόμενο των θυρίδων τους.
Μάλιστα η εφημερίδα «Το Βήμα» ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή της έγγραφο το οποίο απευθύνεται στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και αφορά εν ενεργεία βουλευτή και έχει εκδοθεί τον Μάιο του 2012 από το ΣΔΟΕ, ζητείται να ελεγχθεί για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2004 ως σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο οικονομικός εισαγγελέας θα καλέσει στην προκαταρκτική και τους επικεφαλής του ΣΔΟΕ, προκειμένου να καταθέσουν γιατί καθυστερούν τόσο την έρευνα, αλλά και τα στοιχεία, που έχουν ως σήμερα εντοπιστεί.

Kafeneio

ANTIKATAΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ

Πως και γιατί αντικαταστάθηκε αιφνίδια ο Ιωάννης Διώτης. Το πολιτικό παρασκήνιο της απομάκρυνσής του

Χρήστος Δεμέτης

news247gr

Στη θέση του Ιωάννη Διώτη τοποθετήθηκε ο μέχρι πρότινος προϊστάμενος της Εφορίας της Μεσσήνης κ. Στέλιος Στασινόπουλος.

Η αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Διώτη, λίγες ώρες μετά τη συνεργασία του με τον Γιάννη Στουρνάρα το πρωί της Παρασκευής, αποτέλεσε έκπληξη, καθώς επί της δικής του θητείας σημειώθηκαν αλλεπάλληλες επιτυχίες στους τομείς της πάταξης της φοροδιαφυγής και της είσπραξης των εσόδων του κράτους.

Στον τέως Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, "χρεώνεται" και η εξάρθρωση της 17Ν, όταν και είχε την εποπτεία των ερευνών της αντιτρομοκρατικής. Την ίδια εποχή, την ευθύνη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, είχε ο Μιχάλης  Χρυσοχοΐδης.

Ο ίδιος δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για την απόφαση αυτή, ενώ ενημερώθηκε για την αντικατάσταση του από τα ΜΜΕ.

Ο νέος Ειδικός Γραμματέας κ. Στέλιος Στασινόπουλος, θεωρείται προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Ιωάννης Διώτης είχε διορισθεί στη θέση αυτή στις 2 Μαΐου 2011.

Να σημειωθεί ότι δεν ασκήθηκε βέτο από ΔΗΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ, καθώς κάτι τέτοιο προβλέπεται στις προγραμματικές συμφωνίες των τριών.

Η "αλλαγή φρουράς" συνοδεύτηκε με ακόμα 12 νέες ειδικές γραμματείες υπουργείων, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η μέχρι σήμερα πορεία του Ιωάννη Διώτη:

Ο  Ιωάννης Διώτης του Παναγιώτη γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Έχει διατελέσει:

Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: 2010-2011

Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών: 2007-2010

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών: 1997-2007

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών: 1992-1997

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αμαλιάδος: 1989-1992

Εισαγγελικός Πάρεδρος Αθηνών: 1985-1988

Δικηγόρος Αθηνών: 1982-1984

Επιπλέον, ο Ιωάννης Διώτης ήταν:

Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνας: 2003-2004

Εθνικός ανταποκριτής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Euro just) για την τρομοκρατία: 2000 – 2004

Πρόεδρος του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (Τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα): 1994-2004

Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών: 2007-2010

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ 500 ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

Κυριολεκτικά γραμμή- γραμμή «χτενίζουν» οι άνδρες του ΣΔΟΕ τις φορολογικές δηλώσεις 500 πολιτικών προσώπων: πρώην βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και νομαρχών.
Στο μικροσκόπιο της Δίωξης έχουν μπει επίσης οι τραπεζικές καταθέσεις και η επιχειρηματική τους δραστηριότητα...

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες, σύμφωνα με την Ημερησία, για γρήγορο πλουτισμό ορισμένων προσώπων και σταδιακά εξελίχθηκαν σε γενικευμένη έρευνα από ειδική ομάδα του Σώματος.
Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγχεται σε πρώτη φάση είναι αν τα δηλωθέντα εισοδήματα μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα περιουσιακά στοιχεία το ΣΔΟΕ προχωρά σε άνοιγμα λογαριασμών.
Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες δραστηριότητες εταιριών όπου μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.

Kafeneio

 ΣΧΟΛΙΟ  “ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ “

Γιατί  η  έρευνα  σταματάει  στους  Δημάρχους ; Ας προχωρήσει  και  λίγο…” βαθύτερα “ στους  Δήμους , όλο  και  κάτι θα..βρεθεί …Κ.Κ.-

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 202 ΕΚΑΤ . ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ

 

 

Πρόστιμο ύψους 202,4 εκατ. ευρώ επέβαλε το ΣΔΟΕ σε ένα πρατήριο καυσίμων της Σητείας, αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πιο κραυγαλέα από τις εκατοντάδες των προστίμων που έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες για λανθασμένες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα «Ήφαιστος» του υπουργείου Οικονομικών.
Η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι αν τα στοιχεία του ΣΔΟΕ είναι σωστά, ο συγκεκριμένος πρατηριούχος κατάφερε να διοχετεύσει στην αγορά σε διάστημα πέντε μηνών, από τον Ιανουάριο ως το Μάιο του 2011, περισσότερα από 103 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 5% της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης σε όλη τη χώρα για ολόκληρο το 2010.
Προσθέτει δε ότι «δεν χρειάζεται να περικοπούν οι επικουρικές συντάξεις για να εγκριθεί η δεύτερη δανειακή σύμβαση από την τρόικα, γιατί τα χρήματα βρέθηκαν».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, μόνο στην Κρήτη το ΣΔΟΕ έχει επιβάλει μέχρι στιγμής πρόστιμα σε 205 πρατήρια καυσίμων.
Σε 34 από αυτά τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι πρατηριούχοι ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλά πρατήρια που πρέπει να καταβάλουν από 200.000 μέχρι 500.000 ευρώ.
Η ΠΟΠΕΚ επαναλαμβάνει ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν επειδή πολλοί πρατηριούχοι διέκοψαν την ενημέρωση του Ήφαιστου για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, στις αρχές του 2011, θεωρώντας ότι αφού σταμάτησε η προκαταβολή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης από τα πρατήρια στο κράτος, εξέλειπε και ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο γίνονταν οι δηλώσεις στον Ήφαιστο. 
«Όταν διευκρινίσθηκε ότι οι πρατηριούχοι υποχρεούνταν να συνεχίσουν την ενημέρωση, οι δηλώσεις υπεβλήθησαν έστω και εκπρόθεσμα. Είναι πρόστιμα που επιβλήθηκαν είτε από σφάλμα του συστήματος, είτε  για εκπρόθεσμη δήλωση νόμιμων
συναλλαγών με πετρέλαιο θέρμανσης, τις οποίες άλλωστε το υπουργείο Οικονομικών έχει όλο το χρόνο και τα στοιχεία να ελέγξει», αναφέρει η Ομοσπονδία.
Ζητά, τέλος, να πραγματοποιηθεί το συντομότερο η συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το θέμα που ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

tanea.gr

XOΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Ποινικές διώξεις για αδικαιολόγητα υψηλά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων του δημοσίου. Διαβάστε στο NEWS 247 τα "ευρήματα" του ΣΔΟΕ

 

 

Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς δημοσίων υπαλλήλων εντόπισαν, ύστερα από ελέγχους, επιθεωρητές του ΣΔΟΕ. Τα αστρονομικά ποσά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και στους περισσότερους από αυτούς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Από την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης εντόπισαν το αστρονομικό ποσό των 8 εκατ. ευρώ στους οικογενειακούς λογαριασμούς δικαστικής υπάλληλου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης υπάλληλος δασαρχείου Αιγαίου είχε καταθέσεις ύψους 1 εκατ. Ευρώ, ενω προϊστάμενος πολεοδομίας δυτικής Ελλάδας είχε σε καταθέσεις 600.000 ευρώ.

Υπάλληλος πολεοδομίας δήμου του νομού Αττικής με καταθέσεις ύψους 450.000 ευρώ

Προϊστάμενος στον Σύνδεσμο δήμων και κοινοτήτων κατείχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 500.000 ευρώ, 680.000 διατηρούσε σε λογαριασμούς υπάλληλος δημοσίου οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ από ελέγχους για φοροδιαφυγή, χρυσές δουλειές έκαναν και κρατικοί λειτουργοί, δικηγόροι και γιατροί σε Αργολίδα, Κόρινθο, Λακωνία και Μεσσηνία.

Οι άντρες του ΣΔΟΕ εντόπισαν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο υψηλόβαθμων υπαλλήλων της πολεοδομίας σε Ναύπλιο και Άργος, από ύποπτες τμηματικές καταθέσεις από 2 εως 15.000 ευρώ σε διάφορα χρονικά διαστήματα, Επίσης αξιωματικός της ΕΛΑΣ στην ίδια περιοχή διαθέτει καταθέσεις τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Αδήλωτα χρηματικά ποσά εμφανίζονται και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τουλάχιστον 40 γιατρών του ΕΣΥ. Η ποινή στις περισσότερες περιπτώσεις για τους επίορκους δημόσιους υπαλλήλους είναι η οριστική παύση.

news247.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΚΡΥΒΕ 2,5 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 

Γνωστός γυναικολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου και εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο πιάστηκε στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ για απλήρωτες οφειλές στο δημόσιο.
Κατάφερε να αποκρύψει από τα εισοδήματά του συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια.
Το χρονικό του εντοπισμού και της σύλληψης του μεγαλογιατρού ξεκίνησε πριν μερικές ημέρες με το άνοιγμα των τραπεζικών του.........

λογαριασμών του.
Ο ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει πως τα συνολικά του έσοδα ανά έτος από τις μισθωτές υπηρεσίες στο δημόσιο νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο δεν ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.
Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε την ίδια στιγμή σπίτι σχεδόν 400 τετραγωνικών μέτρων σε προάστιο της Αττικής και στις καταθέσεις του φαίνονταν εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να αναφέρει στην ακρόασή του από το ΣΔΟΕ πως πρόκειται για κέρδη από τον ΟΠΑΠ.
Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΟΠΑΠ δεν χορήγησε σχετική βεβαίωση στον γιατρό και έτσι προχώρησε αναγκαστικά σε συμπληρωματικές δηλώσεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο γυναικολόγος που φέρεται να λειτουργούσε ακόμα και παράνομο ιατρείο μέσα στο νοσοκομείο, αναγκάστηκε να υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις για τα εισοδήματα της τελευταίας τετραετίας της τάξεως των 2.360.000 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία μάλιστα βεβαιώθηκε φόρος 950.000 ευρώ.
Ο ίδιος είναι πλέον αντιμέτωπος με ποινικές κυρώσεις για την απόκρυψη των πραγματικών εισοδημάτων του.

kafeneio

ΤΟ ΣΔΟΕ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων του... νεκροτομείου Αθηνών μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ. Καταγγελίες για "δωράκια" ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε συγκεκριμένες σορούς!

 

Όποιος ισχυρίζεται ότι το ΣΔΟΕ δεν πάει παντού, θα πρέπει να αναθεωρήσει, καθώς ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων και ιδιωτών που φέρεται να έπαιρναν μίζες.

Είχε προηγηθεί έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία είχαν διαπιστωθεί ύποπτες συναλλαγές.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάλληλοι του νεκροτομείου, χρηματίζονται (λάμβαναν 50 έως 300 ευρώ), προκειμένου να δίνουν προτεραιότητα στη διακίνηση των σορών.

Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές της περασμένης χρονιάς όταν έγινε καταγγελία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για παρουσία ιδιωτών που εκτελούσαν χρέη νεκροτόμου στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδή.

Στη συνέχεια οι καταγγέλλοντες ανέφεραν στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, ότι  ιδιοκτήτης γραφείου τελετών για ταριχεύσεις που έκανε στο νεκροτομείο έδινε μίζα 180 ευρώ σε υπάλληλο της υπηρεσίας στου Γουδή.

Οι απανωτές καταγγελίες, προκάλεσαν την παρέμβαση του ΣΔΟΕ, που ψάχνει πλέον στους λογαριασμούς υπαλλήλων για να βρει τα παράνομα και χωρίς αποδείξεις φιλοδωρήματα.

νεςσ247.γρ

TA TAΡΩ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

 

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ παχυλοί λογαριασμοί που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν

 

Αγνωστο φαίνεται να είναι το γκισέ της Εφορίας για χιλιάδες επαγγελματίες   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ …ΠΌΛΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ !!

 

 

Παρ’ ολίγο ελληνογερμανικός «πόλεμος» το Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες όταν άνδρες του ΣΔΟΕ έκαναν εφόδους στους καταστηματάρχες του νησιού με τη συνοδεία… συνεργείου γερμανικής τηλεόρασης. Επιχειρηματίες και πολίτες λίγο έλειψε να λιντσάρουν τους Γερμανούς οπερατέρ και δημοσιογράφους αφού κάποιος απίστευτος νους είχε την ιδέα να δώσει άδεια σε ένα κανάλι ξένης χώρας να παίρνει πλάνα από εφόδους εφοριακών.

Το παρασκήνιο είναι πολύ αν και κανείς δεν επιβεβαιώνει τι πράγματι συνέβη.

Οι καταστηματάρχες πάντως βρέθηκαν μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη να γίνουν… πρωταγωνιστές σε σήριαλ. Αν και κανείς δεν επιβεβαιώνει, πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιος από τον ΣΔΟΕ, ίσως και από το οικονομικό επιτελείο, έδωσαν άδεια για να γίνουν ελεύθερα οι λήψεις εικόνων από τις εφόδους.

Ποιος είδε του Σπετσιώτες και δεν τους φοβήθηκε, όμως, διότι κανείς δεν τους ρώτησε αν ήθελαν να καταγράφονται οι έλεγχοι στα μαγαζιά τους και να παιχτεί το ρεπορτάζ στη Γερμανία. Φαίνεται ότι κάποιος φωστήρας νόμιζε ότι αν έδινε την άδεια θα παιζόταν στη Γερμανία ένα ντοκιμαντέρ που θα βοηθούσε στο να αλλάξουν γνώμη οι Γερμανοί πολίτες για την Ελλάδα. Ήθελαν προφανώς να δείξουν ότι η χώρα μας δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, ότι γίνονται έλεγχοι και προσπάθειες για να μειωθεί η φοροδιαφυγή.

Αν αληθεύει ότι στήθηκε όλο αυτό το σόου εν γνώσει του οικονομικού επιτελείου τότε οι άνθρωποι είναι για πολλές σφαλιάρες.

Πηγή : http://www.antinews.gr/2011/07/11/111789/#more-111789