ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

 Έφοδος στο σπίτι Έλληνα πρώην τραπεζίτη της UBS

σχόλια
Εντείνεται η μάχη της ελληνικής κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, που μεταφέρθηκαν αφορολόγητα στο εξωτερικό. Σύμφωνα αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι πρώην τραπεζίτη της UBS, της τράπεζας που έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Ποιοι είναι οι στόχοι της Ελλάδας το αμέσως επόμενο διάστημα
news247
Ιούλιος 19 2016 08:59
 
Έφοδο στο σπίτι του πρώην στελέχους της UBS και πρώην επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστου Σκλαβούνη, πραγματοποίησαν οι αρχές στις 4 Ιουλίου, στα πλαίσια ερευνών κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η αστυνομία κατέσχεσε υπολογιστές, έγγραφα και CDs.

H έρευνα εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια, να έρθουν στο φως τα μυστικά των ελβετικών τραπεζών και να αποκαλυφθούν, όσοι κρύβουν χρήματα εκεί, χωρίς να έχουν φορολογηθεί. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ενεργά και οι ελληνικές αρχές, καθώς είναι ένα ζήτημα που "καίει" την Ελλάδα και για ηθικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους.
Ο κ. Σκλαβούνης υπήρξε για πολλά χρόνια investment banker της UBS στην Ελλάδα, μέχρι που το 2013 διορίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παραιτήθηκε από το ΤΧΣ το Μάρτιο του 2015, δυο μήνες αφού ανέλαβε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως αναφέρουν οι FT, ο κ. Σκλαβούνης στον οποίο δεν αποδόθηκαν κατηγορίες, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την έφοδο ή την έρευνα που είναι σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η ελληνική κυβέρνηση, έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για να εντοπίσει πλούσιους Έλληνες που φοροδιαφεύγουν, με τη βοήθεια ελβετικών τραπεζών. Στόχος είναι αφενός, η αύξηση των εσόδων, αφετέρου η ικανοποίηση του κοινού περί δικαίου αισθήματος, καθώς την ώρα που κάποιοι φυγαδεύουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, οι Έλληνες πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν περικοπές δαπανών και αύξηση φορολογίας, λόγω των μνημονίων.

Το υπουργείο Οικονομικών, ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει σε Έλληνες που έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους στο εξωτερικό, να επαναπατρίσουν τα κεφάλαια στην Ελλάδα, πληρώνοντας πρόστιμο, ώστε να αποφύγουν να κατηγορηθούν για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι έρευνες που διεξάγουν οι αρχές στην Ελλάδα, βασίζονται σε πληροφορίες από τον τομέα της UBS στη Γενεύη, που περιέχονταν σε ένα CD, που απέκτησαν οι γερμανικές αρχές το 2012 και το οποίο έδωσαν στην Αθήνα, για να το αξιοποιήσει.
Στη συνέχεια μέσω διασταύρωσης των στοιχείων του CD, με τις μεταφορές χρημάτων εκτός Ελλάδος από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, δημιουργήθηκε μια λίστα 1000 υπόπτων για φοροδιαφυγή. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη έλθει σε συμφωνίες με το ελληνικό δημόσιο, ώστε να κλείσει το θέμα με την επιβολή προστίμων.
Σύμφωνα με τους Financial Times, στο στόχαστρο της έρευνας είναι και ο ρόλος των τραπεζιτών της UBS, από την οποία είχε περάσει και ο κ. Σκλαβούνης. Οι ερευνητές ελπίζουν να να αποκτήσουν περισσότερα στοιχεία από τα γραφεία της σε Ζυρίχη και Λουγκάνο, αλλά και τις δραστηριότητές της σε Λουξεμβούργο και Σιγκαπούρη.
Στελέχη της UBS, σημείωσαν ότι "οι ελληνικές αρχές δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί τους για την σχετική έρευνα" και αρνήθηκαν να σχολιάσουν κάτι παραπάνω.
Τον περασμένο μήνα, η UBS, τόνισε ότι έχει λάβει οδηγίες από τις ελβετικές αρχές, να παραδώσει στοιχεία για λογαριασμούς Γάλλων υπηκόων, μετά από σχετικό αίτημα της Γαλλίας. Η τράπεζα σημείωσε ακόμα ότι, έχουν υπάρξει αντίστοιχα αιτήματα από άλλες χώρες.

news247.gr

ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΙΝΑΑΙ..ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ

. Πλήρωσε 1,5 εκατ. ο ηθοποιός της λίστας Μπόργιανς

Η “αξιοποίηση” από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και το ΚΕΦΟΜΕΠ του “περιεχομένου” της λίστας Μπόργιανς αλλά και της λίστας με τους “καταθέτες” της UBS, συνεχίζεται αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά και κυρίως “επικερδώς” για τα Ταμεία του Κράτους. Έτσι ο δημοφιλής ηθοποιός, και παρουσιαστής ψυχαγωγικών εκπομπών σε τηλεοπτικά κανάλια, που βρέθηκε το όνομά του στην “μαύρη λίστα” Μπόργιανς... 
με τα αφορολόγητα ποσά που είχαν αποσταλεί στο εξωτερικό, πέρασε τελικά από το Ταμείο, στις αρχές της εβδομάδας και κατέβαλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ (φόρος και πρόστιμα) που αναλογούν στο ποσό που “έβγαλε έξω”, χωρίς τη νόμιμη διαδικασία.
Την ίδια διαδικασία, και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,ακολούθησε και η γνωστή τηλεπερσόνα, τραγουδίστρια, χορεύτρια, show woman, της τηλεόρασης, που κατέβαλε άλλα 2 εκατ ευρώ, για τη “συμμετοχή” της στην ίδια λίστα. Για την αδελφή της δεν ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη λίστα.
Μεγαλοδικηγόρος σχετιζόμενος με δύο μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα και υπουργό του Αντ.Σαμαρά, βρίσκεται με τρεις κωδικούς καταθέσεων στην λίστα UBS και αναμένεται να είναι από τους πρώτους που θα κληθούν τις επόμενες ημέρες.
Είναι φανερό, ότι το “θεώρημα” των προηγούμενων κυβερνήσεων και ειδικότερα του Ευ. Βενιζέλου και όσων πέρασαν από το ΥπΟικ και το Δικαιοσύνης, ότι “δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν ποσά από τις λίστες των φοροφυγάδων” καταρρέει κάθε ημέρα με πάταγο, από τα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης και το νέο “αφήγημα” που διαπνέει το Δικαστικό Σώμα υπό το δίδυμο Θάνου – Παπαγγελόπουλου…
Αναρτήθηκε από Kafeneio™
: http://kafeneio-gr.blogspot.com/2016/02/15_6.html#ixzz3zT8c0jfn

ΓΙΑ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τι απαντά ο εκπρόσωπός του

HuffPost Greece  |  Newsroom

 

Ξαφνιάζει η είδηση σύμφωνα με την οποία ο δημοφιλής καλλιτέχνης Βασίλης Παπακωνσταντίνου πληρώθηκε το ποσό των 16.500 ευρώ για συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων του δήμου Ξάνθης και ότι τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν σε νομικό πρόσωπο-εταιρεία στη Βουλγαρία.
Η συναυλία έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης του δήμου και όπως αποκαλύπτει το «Έθνος της Κυριακής» σε ρεπορτάζ με τίτλο «Χαιρετίσματα στην...εφορία από τη Βουλγαρία», η μείζονα αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο αποκάλυψε πως η αμοιβή του καλλιτέχνη ύψους 16.500 ευρώ καταβλήθηκε για λογαριασμό του κ. Παπακωνσταντίνου σε νομικό πρόσωπο-εταιρεία στη Βουλγαρία.
Σημειώνεται ότι η ανάρτηση της σχετικής πράξης πληρωμής προς τον καλλιτέχνη από το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, εμφανίστηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΕΝΤ 332Β Γ.Π.Π-ΑΔΑ 64Ι9ΟΚ7Ε-7ΙΔ και θέμα «Διοργάνωση συναυλίας Παπακωνσταντίνου στα πλαίσια των Γιορτών της Παλιάς Πόλης». Σε αυτό ως δικαιούχος αναγράφεται (στα βουλγάρικα) μια εταιρεία της Βουλγαρίας – στα αγγλικά η ονομασία της είναι The Brain Co Southeast Europe Ltd- με βουλγάρικο ΑΦΜ (203356523).
Σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής» από την αμοιβή των 16.500 ευρώ έγιναν κρατήσεις μόνο 17 ευρώ γιατί πρόκειται για νομικό πρόσωπο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και έτσι αποδόθηκαν 16.483 ευρώ.
Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο βρισκόταν στην Ελλάδα, η νομοθεσία προβλέπει κράτηση από το Δήμο Ξάνθης ως φόρου το 20% του ποσού δηλαδή 3.300 ευρώ το οποί καταβάλλεται απευθείας στην εφορία. Η φορολογία των εταιρειών στην Ελλάδα φτάνει και πάνω από το 40% ενώ στη Βουλγαρία είναι μόλις στο 10%.
Το «Έθνος της Κυριακής» αναφέρει ότι οι παράγοντες της δημοτικής αρχής προσπάθησαν να απεκδυθούν των ευθυνών τους, με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού κ. Λύρατζη να υποστηρίζει: «Εμείς δεν επιλέγουμε εταιρείες ή μάνατζερ, επιλέγουμε καλλιτέχνες. Με αυτούς συνεργάζεται ο Β. Παπακωνσταντίνου και είναι απολύτως νόμιμο».
Από την πλευρά του ο υπεύθυνος του καλλιτεχνικού γραφείου του κ. Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ελισσαίος Πατσέλας με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμόΜega είπε ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας.
«Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνουν δεν ανακατεύεται με τα οικονομικά του, φορολογούμαι εγώ. Εγώ έχω κάνει σύμβαση με μια βουλγάρικη εταιρεία και φορολογήθηκα όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος. Μετά εκ των υστέρων έμαθα ότι έπρεπε να κόψω ένα τιμολόγιο με την αμοιβή μου σε μια βουλγάρικη εταιρεία η οποία είχε αναλάβει το φεστιβάλ των Γιορτών της Παλιάς Πόλης» είπε ο κ. Πατσέλας.
Σημειώνεται ότι το «Εθνος της Κυριακής» επισημαίνει πως υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες φέρονται να υπάρχουν και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες που εισπράττουν τις αμοιβές τους από δημόσιους φορείς και ιδιώτες μέσω βουλγαρικών εταιρειών για λόγους φοροαποφυγής. Επιπλέον για να ξεπερνούν με τον τρόπο αυτό και τα capital controls της ελληνικής πολιτείας και των ελληνικών τραπεζών που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή χρημάτων πέραν των γνωστών ορίων.

http://www.huffingtonpost.gr/

ΑΡΧΙΣΕ Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ..ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΣΤ !!

ΑΙΔΩΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ!

Στο ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο

Μετά τον καστανά, έβαλαν πρόστιμο 5.000€ σε πλανόδια που πωλούσε καρβουνάκια και λιβάνι!

Μάνος Τσαγκαράκης

Η 67χρονη γυναίκα δεν είχε την σχετική άδεια για τα 37 καρβουνάκια και τα 10 τεμάχια μοσχολίβανο που πωλούσε

Απτόητοι συνεχίζουν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους! Μετά τον 90χρονο καστανά στην Καρδίτσα που δεν διέθετε... ταμειακή μηχανή, συνέλαβαν και άλλη μια «επαγγελματία» φοροφυγά που θα πληρώνει μια ζωή το πρόστιμο για τα... καρβουνάκια που πωλούσε!
Ολόκληρη επιχείρηση έστησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή κοντά στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, για να βάλει στο χέρι την 67χρονη πλανόδια πωλήτρια που πωλούσε καρβουνάκια για θυμίαμα και μοσχολίβανο χωρίς να διαθέτει την σχετική άδεια! Τα συνολικά 37 καρβουνάκια και 10 τεμάχια μοσχολίβανο που διέθετε κατασχέθηκαν, αλλά δεν έγινε γνωστό αν θα βγουν σε... πλειστηριασμό!
Μετά το καίριο χτύπημα στο παράνομο εμπόριο, η 67χρονη φοροφυγάς τιμωρήθηκε παραδειγματικά με διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 χιλιάδων ευρώ, που θεωρείται απίθανο να μπορέσει να πληρώσει και ποιος ξέρει τι τρόπους θα μηχανευτεί το κράτος για να τα διεκδικήσει και να καλύψει το έλλειμμα στα ταμεία του!

http://www.protothema.gr

 Πίσω στα παλιά

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Το ΥΠΟΙΚ σφίγγει τα λουριά στις ύποπτες εταιρείες

 

Πώς θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία αποδείξεων και τιμολογίων των επιχειρήσεων. Νέο όπλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Εσόδων

Μαρίνα Φούντα

Οκτώβριος 29 2015 10:00

«Να… σφίξει τα λουριά» στις πλέον ύποπτες για φοροδιαφυγή εταιρείες επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα ακόμη μέτρο για την πάταξη του φαινομένου.

Κατά τις πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο επιταχύνει τις διαδικασίες για τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών των εταιρειών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και δη το ηλεκτρονικό σύστημα Τaxis.

Πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται από χρόνια στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών και το οποίο, όπως όλα δείχνουν, ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν, καθώς η κυβέρνηση έχει θέσει «νούμερο ένα» πολέμιό της παντός είδους φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Βάσει των σχεδιασμών του οικονομικού επιτελείου και μετά τις σαφείς εντολές του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, με τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επιχειρείται να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά φαινόμενα μη απόδοσης ΦΠΑ και έκδοσης πλαστών αποδείξεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, με το εν λόγω μέτρο, θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που αναγράφονται σε αποδείξεις και τιμολόγια. Η διαβίβαση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της έκδοσής τους.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων που θα αναγράφονται σε αποδείξεις και τιμολόγια, καθώς θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου, ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα καταστούν «ο μεγάλος αδερφός» των επιχειρήσεων, καθώς θα παρακολουθούνται όλες οι κινήσεις τους και δη η ροή πληρωμών και εισπράξεων.

Με το εν λόγω μέτρο, θα παρακολουθείται και η απόδοση ΦΠΑ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και η καταβολή φόρων εισοδήματος.

Το οικονομικό επιτελείο έχει στοιχηματίσει στην αποδοτικότητα – και αποτελεσματικότητα – της εν λόγω δράσης, με αποτέλεσμα να κινεί τις διαδικασίες για την άμεση εφαρμογή της, βγάζοντας ένα ακόμη όπλο από τη φαρέτρα του και κλιμακώνοντας τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

news247.gr

Ο ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΣ !

Σημερινός υπουργός επί τρία συναπτά έτη «ξέχασε» να δηλώσει ποσό της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, κάτι που έσπευσε να πράξει φέτος, με συμπληρωματική δήλωση.
http://www.iefimerida.gr

Πίσω στα παλιά

ΟΡΓΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Υποθέσεις πολλών εκατομμυρίων αποκαλύπτει το ΣΔΟΕ

 

Εκατομμύρια συνεχίζουν να αποκρύπτουν από τα εισοδήματά Έλληνες όλων των κοινωνικών στρωμάτων και επαγγελμάτων. Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΣΔΟΕ δεκάδες περιπτώσεις, με πρωταγωνιστές από συνταξιούχους και απλούς υπαλλήλους σε γιατρούς, δικηγόρους κι επιχειρηματίες

news247

Απρίλιος 03 2015 22:30

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής φέρνουν στο φως τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ σε όλη την επικράτεια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρώτο τρίμηνο του 2015 το Σώμα ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις.

Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις που επελέγησαν και αναφέρονται από το ΣΔΟΕ:

Αττική - Αιγαίο

1. Εταιρεία αστικών ακινήτων, απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ. , απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στο τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 ευρώ.

5. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

6. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

7. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

8. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

9. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

10. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

11. Τέσσερις ιατροί, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 ευρώ, 64.448,60 ευρώ, 45.400,33 ευρώ και 40.857,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω  ανακρίβειας της δήλωσης.

12. Δώδεκα επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 ευρώ.

Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες  ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

13. Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 ευρώ.

Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

Ειδική διεύθυνση ελέγχου εθνικών και κοινοτικών δαπανών

1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά  φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 ευρώ, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας

4. Τέσσερα συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 ευρώ.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

1) Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 163.723,10 ευρώ,  χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.

2) Δύο ιατροί, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 492.526,01 ευρώ και 231.700,00 ευρώ αντίστοιχα,  χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.

3) Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.296,36 ευρώ,  χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.

4) Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 198.010,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή  ή την αιτία προέλευσης.

5) Κοινοπραξία εργολάβων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 ευρώ.

6) Εταιρεία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 140.594,90 ευρώ.

7) Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος . Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 5.322.832,00 ευρώ.

Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν τρείς παράνομες υπαίθριες δεξαμενές καυσίμων από τις οποίες διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 – 2 τόνοι καυσίμων. Εντοπίσθηκε επίσης παράνομη εγκατάσταση μετάγγισης υγραερίου, από παράνομη υπέργεια δεξαμενή – βυτίο, με κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα

1) Αγρότης – συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 402.817,15 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2) Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 147.320,78 ευρώ.

3) Φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 276.071,23 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και Φ.Π.Α. αξίας 63.496,38 ευρώ.

4) Τέσσερις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.180.365,00 ευρώ.

5) Εργολάβος οικοδομών, δεν εξέδωσε ένα φορολογικό στοιχείο για παροχή υπηρεσιών, συνολικής αξίας 142.025,00 ευρώ.

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Νότιο Ιόνιο

1) Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 1.369.704,33 ευρώ.

2) Αγρότης του ειδικού καθεστώτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 209.615,45 ευρώ.

3) Εταιρεία αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 280.708,72 ευρώ.

4) Έμπορος τροφίμων, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 1.834.893,97 ευρώ.

5) Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 166 περιπτώσεις συνολικής αξίας 103.750 ευρώ.

6) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160,00 ευρώ.

7) Τέσσερεις (4) αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 278.467,73 ευρώ.

8) Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 696.656,10 ευρώ.

Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, βόρειο Ιόνιο

1) Τρία Φυσικά πρόσωπα, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 50.000,00 ευρώ, 68.653,00 ευρώ και 82.224,00 ευρώ εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιωσάντων.

2) Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.787.109,11 ευρώ.

3) Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.547.327,07 ευρώ.

4) Επιχείρηση ξυλείας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.549.494,48 ευρώ.

Κρήτη

1) Ιατρός – γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 ευρώ.

news247.gr

ΛΙΣΤΑ ΜΕ 5.157 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

 

 

Χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν εντοπιστεί και εκτιμάται πως έχουν αποκρύψει 7,5 δις ευρώ. Ο μικρός όμως αυτός θησαυρός παραμένει προς το παρόν στα... αζήτητα

news247

Μάρτιος 29 2015 09:34

Ένας ολόκληρος θησαυρός εκτιμάται πως κρύβεται πίσω από τις 5157 υποθέσεις που είχε εντοπίσει κ. Νικολούδης με την προηγούμενη ιδιότητα του ως αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Αρχής κατά της νομιμοποίησης προϊόντων από εγκληματικές ενέργειες. Αυτές προσπαθεί ο Παναγιώτης Νικολούδης από τη θέση του υπουργού Επικρατείας κατά της Διαφθοράς και της Διαπλοκής να ξεκλειδώσει, αφού όπως εκτιμάται στο άρθρο της εφημερίδας το Έθνος αφορούν σε 7,5 δις ευρώ που θα αποφέρουν στα ταμεία του κράτους φόρους μεταξύ 2,5 και 3 δις.

"Γεννάει πολλά ερωτηματικά" αναφέρει στο Έθνος στέλεχος της κυβέρνησης "το πώς είναι δυνατόν να έχουν σταλεί σε ΣΔΟΕ και εφορίες εδώ και δυόμιση χρόνια (2013 - 2014 και 2015) από τον κ. Νικολούδη [...] και παρόλα αυτά οι εφορίες όλης της χώρας να έχουν ολοκληρώσει το έργο μόλις σε 17 από αυτές". Η καθυστέρηση των φορολογικών ελέγχων αποτέλεσε και αντικείμενο σύσκεψης στο υπουργείο Οικονομικών, ανάμεσα στο ΥΠΟΙΚ Γιάνη Βαρουφάκη, τον κ. Νικολούδη, αλλά και την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη. Ο κ. Νικολούδης εξέφρασε την ανησυχία του και έθεσε το θέμα της ανεπάρκειας φορολογικών ελέγχων. "Το θέμα δεν είναι μόνο οι λίστες, αλλά ποιος θα κάνει τους ελέγχους. Δυόμιση χρόνια τώρα, τόσες λίστες έχω στείλει με μεγαλοκαταθέτες που παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις στα εισοδήματά τους. Πόσες από αυτές έχουν ελεγχθεί;" φέρεται να δηλώνει ο υπουργός.

Άρση του τραπεζικού απορρήτου

"Τα όπλα μας στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου και η δέσμευση καταθέσεων" δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας και το ίδιο επανέλαβε και σε επαφές του με τον Ελβετό υπουργό για τα διεθνή οικονομικά θέματα Ζακ Βατβίλ, αλλά και εξαμελές κλιμάκιο Ελβετών και Γερμανών συμβούλων με τους οποίους είχε διμερή συνεργασία.

Μεταξύ των άμεσων στόχων του είναι το χτύπημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων, όπως και ο έλεγχος στα λιμάνια. Ο υπουργός μάλιστα είχε σύσκεψη με καπνοβιομηχάνους για το θέμα και τους ζήτησε να υποβάλουν γραπτές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: Έθνος

news247.gr

ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

Επιχείρησαν να βγάλουν χιλιάδες ευρώ εκτός χώρας μέσα σε κάλτσες και εσώρουχα

 

Κυνήγι φοροδιαφυγής από αεροδρόμια μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει εξαπολύσει το ΣΔΟΕ. Στη "φάκα" 25 άτομα που επιχείρησαν να περάσουν χιλιάδες ευρώ από τον τελωνειακό έλεγχο μέσα σε ρούχα

news247

Μάρτιος 06 2015 21:04

Κρυμμένα σε ρούχα, κάλτσες και εσώρουχα επιχείρησαν να περάσουν 25 φορολογούμενοι από τον τελωνειακό έλεγχο προς το εξωτερικό περισσότερα από 700.000 ευρώ.

Όμως οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το MEGA, κατάφεραν να τους εντοπίσουν κατάσχοντας επί τόπου το 25% των χρημάτων, ενώ το υπόλοιπο 75% έχει δεσμευτεί μέχρι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νόμιμα χρήματα ή για προϊόν φοροδιαφυγής. Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αναφέρουν πως οι έλεγχοι σε εμβάσματα και τα πρώτα πρόστιμα έχουν οδηγήσει ορισμένους να επιχειρούν να βρουν παράνομους τρόπους για να μεταφέρουν ασύλληπτοι χρήματα έξω από την Ελλάδα.

Αυτός είναι και ο λόγος που το ΣΔΟΕ έχει οργανώσει ομάδες ελέγχων σε αεροδρόμια και λιμάνια. Την ίδια στιγμή το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φέρνει θεαματικά αποτελέσματα καθώς οι υπηρεσίες εντοπίζουν αδήλωτα εισοδήματα και φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στην “τσιμπίδα” του ΣΔΟΕ πιάστηκε υπάλληλος ΔΕΚΟ για 2,2 εκατ. ευρώ, συνταξιούχος ΔΕΚΟ για 666 χιλ. ευρώ, συνταξιούχος του Δημοσίου για 307 χιλ. ευρώ, γνωστός τηλεοπτικός αστρολόγος για 1,2 εκατ. ευρώ, έμπορος για 6,3 εκατ. ευρώ, κτηματομεσίτης για 4,7 εκατ. ευρώ, τέσσερις δικηγόροι για 1,4 εκατ. ευρώ, τραπεζικός υπάλληλος για 897 χιλ. ευρώ, δύο επιτηδευματίες για 6,5 εκατ. ευρώ.

Το πάρτι της φοροδιαφυγής συμπληρώνουν εικονικά και πλαστά τιμολόγια αξίας 203 εκατ. ευρώ. Από τους ελέγχους σε εμβάσματα, off shore, λίστες, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα που αγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν 63,7εκατ. Ευρώ.

Από τους πλήρεις και μερικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2,2 δισ ευρώ. Στα ταμεία του Δημοσίου κατέληξαν 300 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα λιμνάζουν σε Επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης 1.808 υποθέσεις, ενώ άλλες 4.169 υποθέσεις προωθήθηκαν στα Φορολογικά Δικαστήρια, όπου η κατάσταση είναι τραγική. Με βάση τα τελευταία στοιχεία εκκρεμούν 314.518 υποθέσεις στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, 48.801 υποθέσεις στα Εφετεία και άλλες 21.284 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

http://news247.gr/

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ..” ΡΑΜΠΟ “ , ΜΠΟΡΕΙΣ ….

Φοιτητές, νοικοκυρές και τουρίστες επιστρατεύει ο Βαρουφάκης για την πάταξη της φοροδιαφυγής

 

Καλωδιωμένους πολίτες με συσκευές καταγραφής ήχου και εικόνας στην υπηρεσία του κράτους προτείνει ο Γιάνης Βαρουφάκης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Οι προτάσεις του Έλληνα ΥΠΟΙΚ στην επιστολή προς το eurogroup

Λευτέρης Σαββίδης

Μάρτιος 06 2015 20:11

Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έστειλε το πρωί της Παρασκευής τις επτά μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση εν όψει του eurogroup και προκειμένου να συνεχιστεί η συμφωνία και να ξεκλειδώσει η χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και μια πρωτότυπη, η αλήθεια είναι πρόταση προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι ενάντια στη φοροδιαφυγή.

"Σκοπεύουμε να στρατολογήσουμε πολίτες από όλες τα επίπεδα ζωής (για παράδειγμα φοιτητές, νοικοκυρές, ακόμη και τουρίστες σε δημοφιλής περιοχές με έντονα κρούσματα φοροδιαφυγής) που θα πληρώνονται με την ώρα και θα τους είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί από φοροδιαφεύγοντες" σημειώνει ο υπουργός σε κείμενο που διέρρευσε ο δημοσιογράφος Peter Spiegel, οικονομικός αναλυτής της Financial Times στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε ακόμη: Αυτές είναι οι επτά μεταρρυθμίσεις Βαρουφάκη προς τους δανειστές

"Και μόνο το 'νέο' πως χιλιάδες άνθρωποι θα βρίσκονται παντού, με οπτικοακουστικό εξοπλισμό για λογαριασμό των αρχών φορολογικού ελέγχου, θα μπορέσει να μετακινήσει συμπεριφορές πολύ γρήγορα, διαχέοντας έτσι το αίσθημα του δικαίου μέσα στην κοινωνία και παράγοντας νέα κουλτούρα φορολογικής συμμόρφωσης - ειδικά αν αυτό συνδυαστεί με τη σωστή επικοινωνία του μηνύματος πως έφτασε ο καιρός για όλους να σηκώσουν το βάρος της κοινωνικής προσφοράς και του γενικού καλού" συμπληρώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Συνεχίζοντας την επιστολή ο ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως ο αριθμός αυτός των μη-επαγγελματιών θα προσλαμβάνεται για σύντομο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από δύο μήνες και χωρίς την προοπτική να επαναπροσληφθούν), θα λαμβάνουν βασική εκπαίδευση και ως πελάτες, "καλωδιωμένοι" με συσκευές ήχου και βίντεο θα επισκέπτονται καταστήματα.

Διαβάστε ακόμη: Στο Eurogroup της Δευτέρας έχει στραμμένο το βλέμμα το Μέγαρο Μαξίμου

Το κείμενο εξηγεί πως δεν θα έχουν αρμοδιότητα να κάνουν ελέγχους, ούτε θα τους επιτρέπεται να προκαλούν τους παραβάτες. Τα δεδομένα που θα παράγουν θα μπορούν να έχουν νομική υπόσταση και θα χρησιμοποιούνται από τους μόνιμους μηχανισμούς πάταξης της φοροδιαφυγής που θα επιβάλουν άμεσα ποινές και πρόστιμα.

Πηγή φωτογραφίας sooc.gr

 

http://news247.gr/

SWISSLEAKS : ΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗSBC ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 

 

Το μεγάλο κόλπο με τις offshore: Πώς η HSBC έκρυψε τους καταθέτες της πίσω από υπεράκτιες εταιρείες, όταν άρχισε η φορολόγηση των τόκων. Οι απόρρητες επικοινωνίες των υπαλλήλων της HSBC με Έλληνες πελάτες ώστε να αποφευχθεί η καταβολή φόρων

news247

Φεβρουάριος 10 2015 10:48

Τις απόρρητες επικοινωνίες των υπαλλήλων της HSBC με Έλληνες πελάτες ώστε να αποφευχθεί η καταβολή φόρων αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Στις σημειώσεις αυτές γίνεται λόγος για χρήση υπεράκτιων εταιρειών και οι "λύσεις" για την αποφυγή των φόρων προτείνονταν στους πελάτες κατά κύριο λόγο από τους υπαλλήλους της τράπεζας.

Στο πρότζεκτ SwissLeaks συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης – ανάμεσά τους η βρετανική εφημερίδα Guardian, η γερμανική Süddeutsche Zeitung, ο τηλεοπτικός σταθμός BBC, η αμερικανική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes και πολλά ακόμη. Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από όλο τον πλανήτη. ΤΑ ΝΕΑ απέκτησαν πρόσβαση στην παγκόσμια λίστα και επί έξι μήνες ερευνούσαν τα στοιχεία που προσφέρουν μια σπάνια ματιά στο εσωτερικό του υπεραπόρρητου ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

Το 2005, τη χρονιά που τέθηκε σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία για τη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων, 33 υπεράκτιες εταιρείες (offshore) με ελληνικό ενδιαφέρον απέκτησαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην HSBC.

Οι έδρες των εταιρειών αυτών εντοπίζονται σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους από τον Ειρηνικό Ωκεανό έως την Καραϊβική Θάλασσα.

Συνολικά οι 33 συνδέονταν την περίοδο 2006-2007 με καταθέσεις ύψους άνω των 140 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία διέρρευσαν από τον Ερβέ Φαλσιανί, πρώην υπάλληλο της HSBC που διώκεται στην Ελβετία.

Οι έδρες των εταιρειών αυτών ήταν εκτός ΕΕ και Ελβετίας και οι καταθέσεις τους δεν θα υπόκειντο στον συγκεκριμένο φόρο. Από σημειώσεις υπαλλήλων της τράπεζας κατά την επικοινωνία τους με πελάτες φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι οι υπάλληλοι πρότειναν για την αποφυγή της φορολόγησης την ίδρυση offshore.

Η παρακράτηση

Τον Ιούλιο του 2005, παράλληλα με την ευρωπαϊκή οδηγία για την φορολόγηση των τόκων καταθέσεων, τέθηκε σε ισχύ και η αντίστοιχη φορολογική συμφωνία μεταξύ Ελβετίας - ΕΕ, κατά την οποία θα παρακρατούνταν 15% από τους τόκους καταθέσεων στις ελβετικές τράπεζες.

Με τις υπεράκτιες εταιρείες αποφεύγεται η φορολόγηση των τόκων, όπως επισημαίνουν υπάλληλοι της HSBC σε σημειώσεις τους σε καρτέλες πελατών για την επικοινωνία που είχαν μαζί τους στη διάρκεια του 2005, όταν δηλαδή άρχισε η εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας και ετέθη σε ισχύ η φορολογική συμφωνία μεταξύ Ελβετίας - ΕΕ.

Αλλες 12 offshore ελληνικών συμφερόντων απέκτησαν λογαριασμό στην HSBC τη διετία 2006-2007 με καταθέσεις που έφταναν τα 35 εκατ. δολάρια. Με την επεξεργασία των στοιχείων που απέσπασε ο Ερβέ Φαλσιανί από τους υπολογιστές της HSBC καθίσταται εφικτή η σύνδεση των offshore με τους κατόχους των τραπεζικών λογαριασμών και έτσι φαίνεται σε ποιον ανήκει τι, χωρίς να θολώνει τα νερά μια υπεράκτια εταιρεία.

Οι περισσότερες από τις υπεράκτιες που συνδέονται με έλληνες καταθέτες της HSBC και απέκτησαν λογαριασμούς στην τράπεζα εντός του 2005 εντοπίζονταν στους φορολογικούς παραδείσους του Παναμά (14), της Λιβερίας (9), των Νήσων Μάρσαλ (7) και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων (3). Οι περισσότερες που απέκτησαν λογαριασμούς στην HSBC την περίοδο 2006 -2007 εντοπίζονται στις Νήσους Μάρσαλ (4), στον Παναμά (3) και στη Λιβερία (3).

Οι μυστικές συνεννοήσεις με τους πελάτες

Τα Νέα εντόπισαν στις σημειώσεις των υπαλλήλων της τράπεζας κατά την επικοινωνία τους με τους πελάτες, ανάμεσα σε άλλες, τις εξής περιπτώσεις:

- «Μας έφεραν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το άνοιγμα του λογαριασμού και τη νέα εταιρεία στην Λιβερία που θα ανοίξει για λόγους ESD (σ.σ.: η ευρωπαϊκή οδηγία για την φορολόγηση των τόκων), καθώς ο πελάτης είναι κάτοικος Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου» αναφέρεται από υπάλληλο τον Ιούνιο του 2005 σε καρτέλα ελληνίδας διευθύντριας η οποία συνδεόταν με λογαριασμούς ύψους 13 εκατ. δολαρίων. Η λιβεριανή εταιρεία ήταν η Human Forest Corporation, με έδρα στη Μονρόβια.

- «Ο πελάτης ήρθε με τον αδελφό του και μαζί υπέγραψαν το άνοιγμα λογαριασμού και έγγραφα για σύσταση εταιρείας στον Παναμά. Αυτοί επιθυμούν να κλείσουν τους αντίστοιχους καταθετικούς λογαριασμούς τους για λόγους ESD (έλληνες κάτοικοι), και θα μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στον λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης άνοιξαν από μία θυρίδα». Η συγκεκριμένη καταγραφή επικοινωνιών υπαλλήλου έγινε τον Οκτώβριο του 2005 με έλληνα πελάτη και καταθέσεις άνω των 4,5 εκατ. δολαρίων. Το όνομα της παναμέζικης εταιρείας, όπως καταγράφηκε στην καρτέλα, ήταν Brookley Finance Inc.

- «Ο πελάτης θα ανοίξει εταιρικό λογαριασμό όπου θα μεταφέρει όλα του τα κεφάλαια από τον υπάρχοντα αριθμημένο λογαριασμό (ο λόγος είναι η ευρωπαϊκή οδηγία για την φορολόγηση των καταθέσεων)» σημειώνει υπάλληλος της τράπεζας σε άλλη καρτέλα έλληνα πελάτη τον Νοέμβριο του 2005. Ο εν λόγω καταθέτης βρέθηκε να σχετίζεται με την εταιρεία Yaleford Enterprises Inc. με έδρα τον Παναμά.

- Συζήτηση υπαλλήλου της τράπεζας με διευθύντρια ελληνικής επιχείρησης τον Νοέμβριο του 2005 για το άνοιγμα παναμέζικης offshore και τη μεταφορά χρημάτων σε αυτήν ώστε να γλιτώσουν την καταβολή του φόρου των τόκων. Στην καρτέλα της διευθύντριας φαίνεται ότι είναι η πραγματική δικαιούχος της υπεράκτιας Genie International Inc, της οποίας το μέγιστο ύψος καταθέσεων την περίοδο 2006-2007 φτάνει τα 2,2 εκατ. δολάρια.

- Περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια φαίνεται πως συνδέονταν με υπεράκτια ελληνικών συμφερόντων στις Μπαχάμες έπειτα από την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στους υπαλλήλους της τράπεζας που χρειάζονταν για να δημιουργηθεί η Makag Valley Ltd. Ηδη είχε συστηθεί το ομώνυμο ίδρυμα Makag στο Λίχτενσταϊν μέσω άλλης τράπεζας για να διαχειρίζεται τον λογαριασμό στην HSBC.

- Η περίπτωση κατοίκου Ελλάδας με καταθέσεις πάνω από 1,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος όταν ενημερώνεται από υπάλληλο της HSBC για την φορολόγηση, «θυμώνει πάρα πολύ». Οπως φαίνεται στις σημειώσεις, του προτείνεται η σύσταση offshore για να αποφύγει τους φόρους, όμως ο ίδιος αρνείται να πληρώσει στην τράπεζα τα έξοδα για την σύστασή της. Αντιπροτάθηκε απόδοση 0,5-1% μεγαλύτερη σε ομόλογα ως προσφορά της τράπεζας και η διαφορά που προέκυπτε στα έσοδα να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν τα έξοδα σύστασης της υπεράκτιας! Στην καρτέλα που απέσπασε ο Φαλσιανί το 2007 δεν φαίνεται κάποια σύνδεση του πελάτη με offshore.

- Ελληνας εφοπλιστής ο οποίος, όπως φαίνεται σε σημειώσεις υπαλλήλων, ελάμβανε τόκους 75.000 δολάρια από καταθέσεις στην HSBC επέλεξε έπειτα από την παρότρυνση υπαλλήλου τη λύση της offshore για να αποφύγει φόρους ύψους περίπου 11.000 δολαρίων. Σε συνεννοήσεις που έγιναν στις αρχές Ιουνίου 2005 αναφέρεται ότι ο πελάτης ζήτησε μία λίστα με ονόματα offshore που έχουν ήδη συσταθεί ώστε να επιλέξει. Σε νέα επικοινωνία δύο ημέρες μετά επισημαίνεται από τον πελάτη ότι θέλει να εμφανίζεται ως διευθυντής, κύριος μέτοχος και ο μόνος με δικαίωμα υπογραφής στην υπεράκτια. «Προς το παρόν τέτοια δομή εταιρείας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ESD. Τον πληροφόρησα για το κόστος αν εμφανίζεται η HSBC ως διευθυντής και αντίστοιχα για το κόστος αν είναι ο ίδιος. Επέλεξε το τελευταίο».

Οι τιμές, σύμφωνα με τις σημειώσεις του υπαλλήλου, ανέρχονταν σε 1.700 δολάρια για τη σύσταση της offshore και 1.300 δολάρια τον χρόνο για λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (τήρηση βιβλίων κ.λπ.). Η ονομασία της εταιρείας που επελέγη ήταν Nigaloo Venture Holdings και η έδρα της στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Οι 43 καρτέλες με ελληνικό άρωμα

Συνολικά εντοπίστηκαν 43 καρτέλες ελληνικού ενδιαφέροντος όπου σε σημειώσεις υπαλλήλων αναφέρεται ο όρος ESD, δηλαδή η ευρωπαϊκή οδηγία φορολόγησης των τόκων. Σε 16 από αυτές καθίσταται σαφές ότι οι πελάτες συμφώνησαν να ανοιχθούν εταιρικοί λογαριασμοί και να συσταθούν υπεράκτιες εταιρείες για «λόγους ESD». Σε 14 περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο τι συνέβη τελικά - μέχρι το 2007 δεν υπήρχε σύνδεση πελατών με offshore, όμως δεν φαίνεται τι έχει γίνει αργότερα. Σε άλλες 13 περιπτώσεις οι πελάτες αρνήθηκαν. Για παράδειγμα, υπάρχει η περίπτωση συνταξιούχου που είχε καταθέσεις άνω των 700.000 δολαρίων και του έγινε πρόταση τον Μάιο του 2005 από εργαζόμενο της HSBC να ανοίξει οφσόρ αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ανάμεσα σε αυτούς που δήλωσαν ότι θα το σκεφτούν για την ίδρυση offshore, σύμφωνα πάντα με τις σημειώσεις των υπαλλήλων της HSBC, εμφανίζεται και πρώην δικαστής ο οποίος συνδεόταν με 1 εκατ. δολάρια. Ωστόσο δεν φαίνεται να προχώρησε η σύσταση της εταιρείας έως το 2007.

Από τα επίσημα στοιχεία του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι το 2005 μόλις 29 ;;;Έλληνες με καταθέσεις στην Ελβετία συναίνεσαν για την κοινοποίηση των στοιχείων τους στις ελληνικές φορολογικές Aρχές. Το ύψος των ακαθάριστων τόκων που δηλώθηκε ότι έλαβαν εκείνη τη χρονιά έφτανε τα 224.000 ελβετικά φράγκα, ενώ οι φόροι που αποδόθηκαν από τους τόκους των καταθέσεων στο ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα Ιούλιος - Δεκέμβριος 2005 ανήλθε σε 5,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, με μία πολύ μικρή μειοψηφία να είναι γνωστή στις ελληνικές Αρχές καθώς οι περισσότεροι δέχονταν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους ώστε να εξασφαλίσουν την ανωνυμία. Τις επόμενες δύο χρονιές οι φόροι έφτασαν τα 15 και 16 εκατομμύρια φράγκα, ενώ ο αριθμός των Ελλήνων που δέχθηκαν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους ανήλθαν στους 61 και 70 αντίστοιχα.

Τους το πρότειναν

Οι καρτέλες με τα λεπτομερή στοιχεία των πελατών και τις σημειώσεις των υπαλλήλων δόθηκαν στις ελληνικές Αρχές για πρώτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2010. Σε μερικές από αυτές τις σημειώσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι υπάλληλοι της τράπεζας προτείνουν τη σύσταση offshore ως λύση για την αποφυγή της φορολόγησης των τόκων.

Πηγή από φορολογικές Αρχές βορειοευρωπαϊκής χώρας ανέφερε σε μέλος του ICIJ ότι «υπήρχε ένας στρατός από νομικούς που ειδικεύονται σε τραπεζικά θέματα οι οποίοι εργάζονταν με τον ESD έτσι ώστε να βρουν τι είδους προϊόντα μπορούσαν να πουληθούν στους πελάτες προκειμένου να αποφύγουν τους φόρους». Αυτό, σύμφωνα με την πηγή, μπορεί να μην ήταν ακριβώς παράνομο, αλλά αυτού του είδους οι υπηρεσίες σίγουρα λειτουργούσαν εις βάρος του σκοπού της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Πηγή: Τα Νέα

http://news247.gr/

TA EΠΑΙΡΝΑΝ ΣΤΟΝ…ΤΑΦΟ

Ζημιά εκατομμυρίων από κηδείες άνευ παραστατικών για το Δημόσιο

 

 

Κηδείες άνευ παραστατικών επί 30 χρόνια με μεγάλη ζημία για το Δημόσιο. Αλλαγές στο σύστημα χορήγησης δαπανών από τον ΟΓΑ

news247 Ιούνιος 03 2014 11:11

Αλλάζει ο τρόπος της χορήγησης των εξόδων κηδείας από τον ΟΓΑ μετά τη διαπίστωση ότι για περίπου 30 χρόνια καταβάλλονταν έξοδα κηδείας χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η ζημία για το Δημόσιο από αυτή την πρακτική εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν υπουργοί Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο εξής θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ή τη θανούσα.

Επίσης, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.

«Κλείνει οριστικά μία ακόμη πολύχρονη εστία αδιαφάνειας και φοροδιαφυγής που -χωρίς υπαιτιότητα των υπαλλήλων- ζημίωνε τα δημόσια έσοδα με αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και εξυγιαίνεται οριστικά ένας απαρχαιωμένος και διάτρητος τρόπος χορήγησης παροχών σε χρήμα από τον ΟΓΑ» δήλωσε αναφερόμενος στην υπουργική απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Νοικοκυρέψαμε το ασφαλιστικό σύστημα όσο ποτέ άλλοτε. Αρκεί να σκεφτούμε όλοι πώς ήταν τα πράγματα στην κοινωνική ασφάλιση για πολλά χρόνια. Όπου και αν κοιτάζαμε υπήρχε αδιαφάνεια, ανοργανωσιά και γραφειοκρατία, αλλά και μεγάλη παραβατικότητα. Αποτελούσε ντροπή για ολόκληρες δεκαετίες να μην ξέρουμε ποιος και γιατί παίρνει σύνταξη», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

http://news247.gr/

ΕΒΙΒΑ ΣΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ , ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ….

Ζάμπλουτοι έκαναν αίτηση για το 500αρικο! Σκαφάτοι, άνθρωποι με τεράστια ακίνητη περιουσία και τεράστιες καταθέσεις επιχείρησαν να πάρουν... βοήθημα!

Τελικά ο Έλληνας... δεν παίζεται! Η φιλαργυρία ορισμένων ξεπερνάει και τα όρια της... αρρώστιας! Μόνο με ιατρικούς όρους θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτά που είδαν οι ελεγκτές με αφορμή τις αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα.

Ενώ απορρίπτονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις γιατί οι πολίτες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ κάποιοι πραγματικά φτωχοί άνθρωποι, άνεργοι κλπ χάνουν το βοήθημα γιατί έτυχε να έχουν ένα μικρό σπίτι, γιατί μένουν με τους γονείς τους ή έχουν εισόδημα μερικά μόνο ευρώ πάνω από το όριο, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι ξεπερνούν κάθε όριο απάτης.

Εντοπίστηκαν λοιπόν να έχουν κάνει αίτηση για το 500άρικο 500 άνθρωποι με περιουσία άνω των 500.000 ευρώ, 900 άλλοι με εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ το χρόνο, αλλά και 140 φορολογούμενοι με εισόδημα που ξεπερνά τα 100.000 ευρώ το χρόνο!
Έστω ότι κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν αίτηση για ... πλάκα, δεν είναι όμως ένας ή δύο, είναι περισσότεροι από 1.000.
Τα παραδείγματα που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νεά είναι εξοργιστικά. Εντοπίστηκαν να έχουν κάνει αίτηση για βοήθημα:
-Ζευγάρι με οικογενειακό εισόδημα 102.000, που διαμένει σε ακίνητο 230 τ.μ. Και ακίνητη περιουσία 2,3 εκατομμυρίων.
-Πενταμελής οικογένεια από την Καλλιθέα με εισόδημα από τόκους 50.000 το χρόνο, εισόδημα από εργασία 110.000 ευρώ και περιουσία 540.000 ευρώ διεκδίκησε επίδομα 996 ευρώ!
-Τετραμελής οικογένεια από το Π. Φάληρο έκανε αίτηση ενώ έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία 2,7 εκατομμυρίων ευρώ και εισόδημα 90.000 ευρώ το χρόνο, παρά όλα αυτά ήθελαν και βοήθημα 833 ευρώ!
-Ζευγάρι με ένα παιδί έκανε αίτηση γιατί δήλωσε εισόδημα 23.000 ευρώ, όμως εντοπίστηκε στην κατοχή τους ένα σκάφος 10 μέτρων αξίας 230.000 ευρώ.
-Τετραμελής οικογένεια από την Κηφισιά έκανε αίτηση για το 500αρικο δηλώνοντας εισόδημα κάτι παραπάνω από 6.000 ευρώ το χρόνο όμως εντοπίστηκε ότι έχουν στην κατοχή τους δύο ακίνητα αντικειμενικής αξίας 600.000 ευρώ ενώ το ένα έχει και πισίνα 60 τ.μ.
-Ζευγάρι από το Νέο Ηράκλειο ήθελε να πάρει επίδομα που θα έφτανε τα 666 ευρώ, όμως δήλωσε εισόδημα 335.000 ευρώ και έχει επιπλέον εισόδημα από καταθέσεις 15.000 ευρώ το χρόνο, ενώ έχει στην κατοχή του και ακίνητη περιουσία αξίας 310.000 ευρώ.

Kafeneio

ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ Ε.Μ.Π : ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 21 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ

 

 

 

Το ΣΔΟΕ εντόπισε φοροδιαφυγή 21 εκατ. ευρώ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι λέει σε ανακοίνωσή του το ίδρυμα

news247 Απρίλιος 09 2014 16:52

Μεγάλο σκάνδαλο από στελέχη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την μη δήλωση εισπράξεων 82 εκατ. ευρώ από ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, οι οποίες εξαϋλώθηκαν από τους ειδικούς λογαριασμούς, εντόπισε μετά από πολύμηνη έρευνα το ΣΔΟΕ.

Όπως αναφέρουν "ΤΑ ΝΕΑ", σύμφωνα με τα στελέχη των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών η "εξαφάνιση" αυτών των χρημάτων αντιστοιχεί σε φοροδιαφυγή της τάξης των 21 εκατ. ευρώ από το ΕΜΠ.

Οι έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα συνεχίζονται υπό τη συνδρομή και των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών καθώς θα πρέπει να ερευνηθεί που κατέληξαν αυτά τα χρήματα που έχουν αποκρυφθεί  από τις φορολογικές δηλώσεις του Ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαρτίου το ΣΔΟΕ είχε ανακαλύψει "μαύρη τρύπα" 1,5 εκατ. ευρώ στο ΕΜΠ η οποία ωστόσο διευρύνθηκε από την περαιτέρω έρευνα.

Διαψεύδει το ΕΜΠ

Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με “μεγάλο σκάνδαλο στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο”, για τη μη δήλωση εισπράξεων από Ερευνητικά Προγράμματα του Ιδρύματος, το Ίδρυμα αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή του:

"Ανέκαθεν ο Ειδικός Λογαριασμός υποβάλλει σχολαστικά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως «Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» σε πλήρη συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία, ουδέποτε δε μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί κανένα θέμα από τις Φορολογικές Αρχές. Όλα ανεξαιρέτως τα έσοδα έχουν πλήρως αναγραφεί στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία μας. Μετά τον έλεγχο του Σ.∆.Ο.Ε. τον περασμένο μήνα, ακολουθεί ήδη η νόμιμα προβλεπόμενη διαδικασία για τη στήριξη των θέσεων του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος ο οποίος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξαντλεί πλήρως τις φορολογικές του υποχρεώσεις".

http://news247.gr/

ΧΑΝΙΑ : ΠΡΟΣΤΙΜΟ–ΜΑΜΟΥΘ 102 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ !

 

Το ασύλληπτο ποσό των περίπου 102 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε το ΣΔΟΕ σε γνωστό Χανιώτη επιχειρηματία που ασχολείται με την εισαγωγή κρεάτων από το εξωτερικό. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί…
ποτέ μια και η φοροδιαφυγή του συγκεκριμένου επιχειρηματία ξεπερνά κάθε όριο. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που διενήργησε το ΣΔΟΕ Κρήτης στην επιχείρηση του Χανιώτη βρήκε εικονικά τιμολόγια 51 εκατομμυρίων ευρώ! Έτσι εάν ο Χανιώτης εισαγωγέας δεν συμβιβαστεί, καλείται να πληρώσει ως πρόστιμο το διπλάσιο ποσό των εικονικών τιμολογίων, δηλαδή 102 εκατομμύρια ευρώ. Εάν συμβιβαστεί, θα πληρώσει το 50% της αξίας, δηλαδή περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χανιώτης επιχειρηματίας αν και έφερνε απευθείας τα κρέατα από το εξωτερικό ο ίδιος, παρουσίαζε ότι οι εισαγωγές γίνονταν από «μαϊμού» εταιρείες από τις οποίες υποτίθεται έπαιρνε αυτός το εμπόρευμα. Στην παρούσα φάση αναμένεται να γίνει έκθεση ελέγχου για τα έτη 2007-2009, ενώ το ΣΔΟΕ Κρήτης προχωρά πλέον στον έλεγχο της δεύτερης εταιρείας του Χανιώτη επιχειρηματία.

Αναρτήθηκε από Kafeneio

EΦΟΡΙΑΚΟΙ “ ΞΕΧΑΣΑΝ “…

Να δηλώσουν ακίνητα μεγάλης αξίας, πολυτελή αυτοκίνητα και εμβάσματα

 

Αδήλωτα ακίνητα, αγορά πολυτελών ΙΧ και εμβάσματα στο εξωτερικό που δεν καλύπτεται από το εισόδημα έδειξαν οι έλεγχοι του ΥΠΟΙΚ σε εφοριακούς

news247 Δεκέμβριος 04 2013

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις, λέει ο σοφός λαός και έχει δίκιο. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών κατά τον έλεγχο εφοριακών υπαλλήλων έδειξε πως "ξέχασαν" να δηλώσουν πολυτελή αυτοκίνητα, ακίνητα μεγάλης αξίας και εμβάσματα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τώρα σπεύδουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να καλύψουν τις αγορές που έκαναν ή τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Επικαλούνται δωρεές, ανάλωση κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών, δάνεια και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να δικαιολογήσουν τις δηλώσεις τους.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο σε βάθος, για πρώτη φορά, του "πόθεν έσχες" διαπιστώθηκαν παραλείψεις που, σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, προκαλούν και αφήνουν υπόνοιες όχι απλά για φοροδιαφυγή αλλά και για συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου είχαν διενεργηθεί 93 έλεγχοι "πόθεν έσχες", εκ των οποίων 44 σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος Ελέγχου και 49 σε ελεγκτές - υπαλλήλους. Πρόκειται στην πλειονότητά τους για ελέγχους σε υπαλλήλους που έχουν διευθυντικές θέσεις ευθύνης και οι οποίοι προβλέπονται στον προγραμματισμό δράσης του υπουργείου, και έχουν πρωταρχικό στόχο την αυτοκάθαρση του υπουργείου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, με επιστολή του προς τους προέδρους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, ζήτησε την κατά προτεραιότητα απάντηση των τραπεζών στα έγγραφα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, για τη χορήγηση στοιχείων των προσώπων που ελέγχονται, όποτε και αν αυτά υποβάλλονται.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στις περίεργες δηλώσεις "πόθεν έσχες" η Εσωτερικών Υποθέσεων συγκαταλέγει τις εξής:

*Εφοριακός για να καλύψει την αγορά πολυτελoύς αυτοκινήτου αξίας 161.000 ευρώ υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις συνολικού ύψους 227.000 ευρώ.

*Στέλεχος εφορίας δεν δήλωσε την αγορά πολυτελούς κατοικίας με αποτέλεσμα να αναγκασθεί σε τροποποιητική δήλωση. Η σύζυγός του ελέγχεται για έμβασμα στο εξωτερικό ύψους 560.000 ευρώ.

*Στέλεχος της Οικονομικής Επιθεώρησης υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα οκτώ από τα δέκα χρόνια που ελέγχεται, εμφανίζοντας εισοδήματα του συζύγου της (εργολάβου) πάνω από 600.000 για να δικαιολογήσει περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, αλλά και έμβασμα στο εξωτερικό πάνω από 100.000 ευρώ.

*Σε υπάλληλο μεγάλης εφορίας των Αθηνών βρέθηκαν εμβάσματα ύψους 380.000 ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Πλέον, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αλλά και οι συνάδελφοί τους στις εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν τις τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που συμπλήρωσαν στις τροποποιητικές δηλώσεις είναι ακριβή. Το ίδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει στην εφημερίδα ότι μετά τον έλεγχο των τροποποιητικών δηλώσεων θα γίνει και επανέλεγχος από άλλον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών. Όπου υπάρχουν παραλείψεις (σχετικά με τον έλεγχο) θα επιβληθούν ποινές, κυρώσεις και απολύσεις.

Η επιλογή των ελέγχων "πόθεν έσχες" γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως η άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, η θέση ευθύνης, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων και οι υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών.

Για το έτος 2013 ελέγχονται:

*Όσοι ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στη ΓΓΠΣ και στην Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.

*Όσοι ασκούν τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Διευθύνσεις των παραπάνω υπηρεσιών τουλάχιστον για 2 έτη.

Για το έτος 2013 θα διενεργηθούν συνολικά 240 τέτοιοι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, εκ των οποίων 110 είναι διευθυντές, υποδιευθυντές και τμηματάρχες και 130 είναι ελεγκτές.

Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

Νυχτερινό κέντρο "ξέχασε" να εκδώσει αποδείξεις 13.500 ευρώ

Πώς ακόμα και μετά τις απειλές για υψηλά πρόστιμα, η νυχτερινή Αθήνα φαίνεται πως επιλέγει το δρόμο της φοροδιαφυγής. Ποιες παραβάσεις εντόπισαν οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας

news247 Δεκέμβριος 02 2013 11:08

Στην Ελλάδα της κρίσης και της φοροδιαφυγής, φαίνεται πως ορισμένοι δεν δύνανται να συμμορφωθούν με το "γράμμα του νόμου".

Για ακόμη μια φορά οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησαν σε συλλήψεις για μη έκδοση αποδείξεων, ενώ εντοπίστηκαν και επιχειρήσεις που απασχολούσαν παράνομα εργαζόμενους.

Σε έλεγχο που έγινε σε κέντρο διασκέδασης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα, διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 13.578 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν εκδόθηκαν αποδείξεις συνολικής αξίας 8.675 ευρώ από τη διάθεση φιαλών οινοπνευματωδών ποτών, 2.863 ευρώ από τη διάθεση ατομικών ποτών και 2.040 ευρώ από την πώληση δίσκων λουλουδιών.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 33χρονο Αλβανό υπεύθυνο του κέντρου διασκέδασης, καθώς και έναν 44χρονο Έλληνα υπεύθυνο των ταμείων του κέντρου.

Οι παραβάσεις δεν σταματούν όμως στα οικονομικά.

Σε ένα ακόμα κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα και σε ένα καφέ μπαρ του Κορυδαλλού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τέσσερις συνολικά υπάλληλοι δεν ήταν μόνιμα δηλωμένοι.,

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)

ΣΤΟ “ ΣΚΑΜΝΙ “ ΤΟΥ ΣΔΟΕ 44 ΜΕΓΑΛΟΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Μεγάλες και αδικαιολόγητες διαφορές προέκυψαν στη σύγκριση φορολογικών δηλώσεων σε βάθος 10ετίας και καταθέσεων, 44 μεγαλοδικηγόρων. Στο "στόχαστρο" και οι γνωστοί πελάτες τους

news247 Νοέμβριος 10 2013

Αποτελέσματα έχουν φέρει οι εντατικοί έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς η σύγκριση τραπεζικών καταθέσεων με τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας έχουν αποκαλύψει αρκετές "περίεργες" περιπτώσεις.

Στο "στόχαστρο" έχουν μπει μεγάλα ονόματα από τον χώρο της δικηγορίας, της ιατρικής, της σόουμπιζ και της ιδιωτικής εκπαίδευσης ενώ ήδη έχουν αρχίσει να αποστέλλονται οι πρώτες εκθέσεις ελέγχου που συνοδεύονται από τα σχετικά πρόστιμα και διώξεις. Οι υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα "Πρώτο Θέμα", θα έχουν τελειώσει έως το τέλος του χρόνου.

Πέραν από τις περιπτώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστού δικηγόρου εργατολόγου Αλέξη Μητρόπουλου και του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και επίσης γνωστού ποινικολόγου Βασίλη Καπερνάρου, υπάρχουν και άλλοι 44 συνάδελφοι τους, οι οποίοι ελέγχονται, καθώς οι διαφορές που προκύπτουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις παραστάσεις που έκοψαν στον Δικηγορικό Σύλλογο τα τελευταία χρόνια, είναι μεγάλες και αδικαιολόγητες.

Παράλληλα όμως με τους ελέγχους στους δικηγόρους προκύπτει ένα άλλο θέμα, αυτό του πελατολογίου τους, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει αρκετά μεγάλα ονόματα της εγχώριας σόουμπιζ αλλά και επιχειρηματίες. Μάλιστα όταν τα ποσά είναι ιδιαίτερα υψηλά, αυτόματα ανοίγει άλλος ένας κύκλος ελέγχων, αυτή τη φορά για το "πόθεν έσχες" των πελατών τους.

Υπάρχει, ωστόσο και άλλη μία κατηγορία πελατών από το λεγόμενο κοινό ποινικό έγκλημα, που κάνει την εμφάνιση της μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των δικηγόρων. Συνήθως από αυτούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άνθρωποι του υποκόσμου, φαίνεται να κατατίθενται και τα μεγαλύτερα ποσά, αν και όπως υποστηρίζουν οι ελεγκτές, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η πληρωμή γίνεται χέρι με χέρι και πάντα σε μετρητά.

H ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

 

Με φόντο τα στοιχεία που δείχνουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής σε κλάδους όπως οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων έστειλε νέες οδηγίες στις εφορίες, επισημαίνοντας ότι από το 2007 ο ΦΠΑ που πρέπει να εφαρμόζεται στις επισκευές κατοικιών, είναι ο χαμηλός άρα εν προκειμένω ο συντελεστής 13% και όχι 23%. Τι ήταν αυτό που υποχρέωσε, όμως, τον γ.γ. να εκδώσει εγκύκλιο για κάτι που ισχύει εδώ και 5 χρόνια;

Όπως επισημαίνει στην εγκύκλιο του ο Χάρης Θεοχάρης, πολλοί τεχνίτες υποστηρίζουν στους πελάτες τους ότι ο ΦΠΑ επί των εργασιών είναι 23% και έτσι επιδιώκουν συμφωνία για τη μη έκδοση απόδειξης, με άλλοθι τη μείωση του τελικού κόστους, το οποίο στη πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερο!

Ενδεικτικά, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται οι εργασίες αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλουργικών, υαλικών και λοιπών εγκαταστάσεων, πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυστήρων, όψεων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και βαφής τοίχων και κουφωμάτων, ακόμη και επί ακινήτων πολλαπλών ιδιοκτησιών, υπό τον όρο ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται και για κατοικία, π.χ. πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα.

Δεν υπάγονται στο μειωμένο, αλλά στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%):

• οι εργασίες επί αγαθών που δεν ενσωματώνονται στο ακίνητο, π.χ. πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ,
• οι εργασίες κατασκευής νέων εγκαταστάσεων σε παλαιές ιδιωτικές κατοικίες, όπως νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης, φυσικού αερίου, συστημάτων ασφαλείας κλπ,
• οι υπηρεσίες μελετών από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους κλπ, που ενδεχομένως απαιτούνται για την πραγματοποίηση εργασιών ανακαίνισης και επισκευής.

Σύμφωνα με εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ, η γκρίζα οικονομία στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 23,6% του ΑΕΠ, δηλαδή στα περίπου 44 δισ ευρώ, ενώ οι απώλειες στο πεδίο του ΦΠΑ υπολογίζονται στο 30% των δυνητικών εσόδων!

Πηγή: iefimerida.gr

 http://www.tsantiri.gr

ΟΙ ΒΙΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ ….ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

 

Ο χορός της φοροδιαφυγής δεν σταμάτησε στα νησιά με τους επιτήδειους για παράδειγμα στη Μύκονο να εισπράττουν 38.220 ευρώ για εννιά μέρες και να κόβουν απόδειξη 220 ευρώ. Αλλοι έχτιζαν υπερπολυτελείς βίλες και πλήρωναν χαράτσι για πενήντα τετραγωνικά.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν τις βίλες της χλιδής σε Μύκονο, Πάρο, Πάτμο και Κεφαλλονιά. Όπως αναφέρει το euro2day το ποσό των 38.220 ευρώ δεν είναι πλασματικό...
Είναι το πραγματικό ποσό που ζήτησαν από τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ όταν εμφανίστηκαν μέσω διαδικτύου ως πελάτες για να κλείσουν τη βίλα των ονείρων (μας) για εννιά μέρες.
Ταυτόχρονα, τα «προβλήματα» αρχίζουν όταν μετά την εικονική κράτηση από τους άνδρες του ΣΔΟΕ και τον διαδικτυακό έλεγχο της πληρότητας, εμφανίζεται το συνεργείο ελέγχου για επιτόπιο έλεγχο. Εκεί διαπιστώνεται ότι αντί για 38.220 ευρώ η απόδειξη γράφει 220 ευρώ.
Αντίστοιχα στην Κεφαλονιά, για τις ίδιες ημερομηνίες, η τιμή φτάνει ακόμα και τα 4.900 ευρώ την εβδομάδα, ενώ στην Πάρο βρήκαμε ακόμα πιο... φτηνά.
Μόλις 1.196 ευρώ για μία εβδομάδα διακοπών σε βίλα δύο υπνοδωματίων με μαγευτική θέα και προφανώς κανένα πρόβλημα αν ο ιδιοκτήτης κόβει κανονικά την απόδειξη στον πελάτη που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τέτοια ποσά.
Eν τω μεταξύ, το πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς διαπιστώθηκε ότι, όχι απλώς δεν κόβονται αποδείξεις από τους ιδιοκτήτες, αλλά ούτε καν πληρώνουν χαράτσι με ένα απλούστατο κόλπο.
Σε ένα τεράστιο «χωράφι» βγάζουν άδεια για 50 τετραγωνικά ακινήτου. Παίρνουν ρεύμα, χτίζουν 500 τετραγωνικά (αλλά εδώ μπαίνει στο παιχνίδι του ελέγχου η πολεοδομία) και αντί για το ιδιόκτητο σπίτι το οποίο δεν προορίζεται για ενοικίαση, χτίζουν δυο βίλες, όπως διαπιστώνουν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ.
Έτσι, μετά το «κοστούμι» των φόρων και προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων έρχονται και οι καμπάνες για το ΕΕΤΗΔΕ και ακολουθεί η πολεοδομία.

Kafeneio