AMETAKΛΗΤΗ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ShareTweet0 σχόλια

Επικυρώθηκε η καταδικαστική απόφαση του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλα Κουράκη σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες για το έτος 2009

Αντωνία Ξυνού

Φεβρουαρίου 14 2017 18:51

Τελεσίδικη είναι πλέον η απόφαση καταδίκη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκη, για την υπόθεση της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες για το έτος 2009, για την οποία καθένας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, και χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ.

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, με την οποία ζητούσαν να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου δικαστηρίου, η ετυμηγορία του Εφετείου Πλημμελημάτων έχει πλήρη και επαρκεί αιτιολογία όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία.



Υπενθυμίζεται ότι το ζεύγος Παπαντωνίου καταδικάστηκε σε ποινή τεσσάρων χρόνων για το αδίκημα της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες σε βαθμό πλημμελήματος για το έτος 2009, μετά το ξέσπασμα της υποθεσης για τη λίστα Λαγκάρντ, όπου εντοπίστηκε λογαριασμός της Σταυρούλας Κουράκου ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν μερικές εβδομάδες το ανώτατο δικαστήριο είχε επικυρώσει αντίστοιχη απόφαση για ποινή φυλάκισης δύο ετών σε βάρος των καταδικασθέντων για την ίδια αξιόποινη πράξη, αλλά για το έτος 2008.

news247.gr

ΜΕ 500.000 ΕΥΡΩ " ΜΑΥΡΑ " ΕΦΟΡΙAΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΙ

9 Φεβρουαρίου 2016, 19:12 |

 
Διαβάστε σχετικά για Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Εφορία, Μαύρο Χρήμα, Πόθεν Έσχες, Τελωνείο,
Γερή… μπάζα είχαν κάνει εφοριακοί και τελωνειακοί αφού η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εντόπισε 5 υπαλλήλους με αδικαιολόγητη προέλευση περιουσιακών στοιχείων, σε ελέγχους  «Πόθεν Έσχες» που ξεπερνούν τα 500 χιλιάδες ευρώ.
Διαβάστε τι προέκυψε από 89 ελέγχους υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μόλις σε 7 μήνες, από την 01 Μαίου 2015 εως την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
– Τελωνειακός υπάλληλος με απόκλιση 83.000 ευρώ
– Τελωνειακός υπάλληλος με απόκλιση 101.000 ευρώ
– Εφοριακός υπάλληλος με απόκλιση 166.000 ευρώ
– Εφοριακός υπάλληλος με απόκλιση 78.000 ευρώ
– Εφοριακός υπάλληλος με απόκλιση 82.000 ευρώ

http://www.tribune.gr/

ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ " ΛΙΣΤΑ ΡΗΝΑΝΙΑΣ "

18.01.2016
 
Οφείλουν να εξηγήσουν γιατί έκρυβαν από το 2012 τους φοροφυγάδες! Η αναφορά του Τσίπρα στο πρόστιμο στον Παπασταύρου
Ρεπορτάζ
Αλέξανδρος Διαμάντης
«Είστε διάσημος στην Ελλάδα!» Με αυτή τη φράση και το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη του υποδέχτηκε το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας τον υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζήτησαν και για την ομώνυμη λίστα με τους Ελληνες φοροφυγάδες.
Ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή τους δεν απέφυγε να σχολιάσει και την υπόθεση του συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του Σταύρου Παπασταύρου. «Οι προηγούμενες κυβερνήσεις όχι μόνο δεν είχαν την πολιτική βούληση, αλλά στενοί συνεργάτες τους βρίσκονταν μέσα στις επίμαχες λίστες» είπε και υπενθύμισε με νόημα: «Μόλις χθες επιβλήθηκε πρόστιμο 3,3 εκατομμυρίων ευρώ στον κ. Παπασταύρου, συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού. Γνωρίζουμε τις τεχνικές δυσκολίες για την ανεύρεση μαύρου χρήματος πίσω από offshore εταιρίες. Αλλά η πολιτική μας βούληση είναι ξεκάθαρη και πιστεύω ότι με την υποστήριξή σας θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα».
Ο κ. Μπόργιανς φέρεται ότι είπε στον κ. Τσίπρα (και αργότερα το ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου) ότι το 2012 είχε προτείνει συνεργασία στην ελληνική κυβέρνηση για τον εντοπισμό φοροφυγάδων, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε. «Υποθέτω λόγω της αμηχανίας που είχε προκαλέσει η ''λίστα Λαγκάρντ''» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπόργιανς
Υστερα από τις εξελίξεις αυτές και τη δήλωση του κ. Τσίπρα έρχονται σε δεινή θέση τόσο ο κ. Σαμαράς όσο και ο κ. Βενιζέλος, οι οποίοι ασκώντας την εξουσία τα προηγούμενα χρόνια προστάτευαν τον κ. Παπασταύρου. Τόσο ο πρώην πρωθυπουργός όσο και ο πρώην αντιπρόεδρος οφείλουν μάλιστα να δώσουν εξηγήσεις για την ένοχη στάση τους!
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μετά και την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, «η ισχυρή πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μετουσιώνεται σε πράξη με την έναρξη της συνεργασίας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η διαβίβαση στοιχείων (γνωστή ως «λίστα Μπόργιανς») για 10.401 τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικές τράπεζες με καταθέσεις που ανέρχονται στα 3,9 δισ. ευρώ».  Η συνεργασία με τις φορολογικές Αρχές του γερμανικού κρατιδίου δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών.
Τι προβλέπει η κοινή συμφωνία της κυβέρνησης με το κρατιδίο!
Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηρίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας κοινής δήλωσης προθέσεων, η οποία υπεγράφη το Σάββατο, ανάμεσα στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και την Ελλάδα, με σκοπό τη πάταξη της φοροδιαφυγής και την παροχή τεχνογνωσίας. Προηγήθηκε η διαβίβαση των 10.000 και πλέον στοιχείων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τη φορολογική διοίκηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος.
Ανταλλαγή πληροφοριών
Συγκεκριμένα, με σκοπό την εντατικοποίηση της συνεργασίας (ανταλλαγής στοιχείων) στους τομείς των δημόσιων εσόδων, της αποτελεσματικής επιβολής φόρων, της διενέργειας φορολογικών ελέγχων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ - Μπόργιανς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο κοινών δράσεων. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η άμεση δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα αξιολόγησης της φορολογητέας βάσης, συλλογής φόρων, διενέργειας φορολογικών ελέγχων και καταπολέμησης της απάτης.
Επιπλέον, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργαστήρια, παρακολούθηση της καθημερινής πρακτικής και επισκέψεις στους χώρους εργασίας (hospitation), καθώς και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Στα σεμινάρια θα δοθεί ειδικό βάρος στην πρακτική εφαρμογή μεθόδων ορθής αξιολόγησης της φορολογητέας βάσης, επιβολής και είσπραξης φόρων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης κινδύνου (risk management system) ως αποτελεσματικού μέσου για την ευαισθητοποιημένη σε ενδεχόμενους κινδύνους επιλογή υποθέσεων ελέγχου, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τη λειτουργία κεντρικού μητρώου αφερέγγυων επιχειρήσεων (μητρώο διαφθοράς), στον καθορισμό της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τους φορολογικούς ελέγχους, στην ποινική ασυλία σε περιπτώσεις αυτοκαταγγελίας, την απόκτηση φορολογικών στοιχείων και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δήλωσε την προθυμία εκπαίδευσης 50 Ελλήνων υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης σε εκπαιδευτικά κέντρα του κρατιδίου και την επίσκεψη εμπειρογνώμων στην Ελλάδα, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην εφαρμογή και την υλοποίηση των κοινών δράσεων.
Απάντηση του υπ. Δικαιοσύνης στις αντιδράσεις
Σκληρή απάντηση έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε όσους αντιδρούν στη νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει τη χρήση παράνομων αποδεικτικών μέσων (λίστες φοροφυγάδων, κ.λπ.) στα οικονομικά εγκλήματα και στις υποθέσεις διαφθοράς. Απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις των... 42.000 δικηγόρων, ο κ. Παπαγγελόπουλος τόνισε καταρχάς ότι οι πρόεδροι των συλλόγων είναι αυτοί που αντιδρούν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές υπογραφές υφαρπάζονται. Παράλληλα επισήμανε πως η διάταξη καταπολεμήθηκε σφοδρά και οι αντιδράσεις ήταν «υποκριτικές και δόλιες» και θα ξεπεραστούν.
Επίσης ο κ. Παπαγγελόπουλος σημείωσε πως κάποιοι που δεν θέλουν να διαβάσουν τη νέα ρύθμιση, η οποία δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα, προβάλλουν αντιρρήσεις. Αντιθέτως, επισήμανε, η διάταξη θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρήση των αποδεικτικών μέσων που δεν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τόνισε, τέλος, πως η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων αλλά και ο πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Σταθόπουλος έχουν ταχθεί υπέρ της ρύθμισης.
Μπόργιανς: Στη Γερμανία 120.000 παραβάτες έχουν πληρώσει πρόσθετο φόρο
Στόχο να στηριχθεί η ελληνική φορολογική Αρχή έχει η υπογραφή της κοινής δήλωσης προθέσεων για την παροχή τεχνογνωσίας για την πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς. «Οι φορολογικές έρευνες και οι υπηρεσίες έχουν εξασφαλίσει πάνω από 2 δισ. ευρώ επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα μέσω της αγοράς φορολογικών cds και της εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων. Περισσότερα από 5 δισ. ευρώ των επιπρόσθετων φορολογικών εσόδων προστίθενται στο πλαίσιο αυτό σε ολόκληρη τη Γερμανία» τόνισε χαρακτηριστικά.
Αποκάλυψη κεφαλαίων
Παράλληλα, ο κ. Μπόργιανς επισήμανε ότι από το 2010 περίπου 120.000 παραβάτες στη Γερμανία έχουν προβεί σε εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων τους που βρίσκονται στην Ελβετία, ενώ στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία έγιναν έως σήμερα 22.000 εθελοντικές αποκαλύψεις κεφαλαίων, με εκτιμώμενο πρόσθετο φορολογικό έσοδο ύψους 1 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, ο κ. Μπόργιανς τόνισε ότι η Αρχή εσόδων της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας έχει αποκτήσει 11 «φορολογικά cds», τα στοιχεία των οποίων εμπλουτίστηκαν με την έρευνα των φορολογικών Αρχών.
Την ίδια στιγμή, ο κ. Μπόργιανς επεσήμανε: «Η Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία και η Ελλάδα συνδέονται με μια στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια και, εάν οι συνθήκες το απαιτούν, θα αποφασίσουμε από κοινού για την ύπαρξη πρακτικής εργασίας στις εφορίες μας. Επιπλέον, θέλουμε να αναπτύξουμε από κοινού μια σειρά προσαρμοσμένων προγραμμάτων για τους Ελληνες επιθεωρητές φορολογικών εσόδων».
Αλεξιάδης: Οσοι δεν αυτοκαταγγελθούν θα αντιμετωπίσουν αυξημένες ποινές
Αμεσα πρόκειται να προχωρήσει το νομοσχέδιο για την «αυτοκαταγγελία», όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας με τον υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς.
Μάλιστα, τόνισε ότι με το επίμαχο νομοσχέδιο πρόκειται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία τεράστια ποσά. Ουσιαστικά θα επιτραπεί για τελευταία φορά να νομιμοποιηθούν κεφάλαια, στο εξωτερικό και το εσωτερικό, που δεν έχουν φορολογηθεί έως σήμερα. Οσοι δεν θελήσουν να... αυτοκαταγγελθούν θα αντιμετωπίσουν αυξημένες ποινές, δεσμεύσεις και κατασχέσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.
Παράλληλα, ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε ότι άμεσα θα προχωρήσει και το νομοσχέδιο για το περιουσιολόγιο, που θα επιτρέψει στη Φορολογική Διοίκηση να έχει πλήρη εικόνα της περιουσίας του πολίτη και της επιχείρησης. Οσοι δεν δώσουν τα στοιχεία τους θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις, όπως ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι θα υπάρξει μια σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες θα επεκτείνουν τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του πλαστικού χρήματος, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ ανέφερε ότι πρόκειται να ολοκληρωθούν και όλες εκείνες οι δράσεις, για τις οποίες δεσμεύτηκε η χώρα μας στη συμφωνία με τους δανειστές τον Αύγουστο του 2015.
Τέλος, ο κ. Αλεξιάδης τόνισε ότι έχει αναληφθεί πρωτοβουλία και έχουν τεθεί σε λεπτομερή έλεγχο για το 2016 συνολικά 1.300.000 ΑΦΜ με διασταύρωση στοιχείων από όλες τις πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επισήμανε ότι η χώρα μας αποδέχεται πλήρως την πρόταση του υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας για την εκπαίδευση Ελλήνων στελεχών της φορολογικής Αρχής και την επίσκεψη ειδικών του γερμανικού κρατιδίου στη χώρα μας.
Βάσω Παλαιού


news247.gr 

O KAΦΕΤΖΗΣ ΠΟΥ ΕΚΡΥΒΕ 3,7 ΕΚ.ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ShareTweet E-mail85

Όργιο φοροδιαφυγής αποκάλυψε πάλι το ΣΔΟΕ - Στη δημοσιότητα τα στοιχειοθετημένα περιστατικά. Περιπτώσεις φορολογικής απόκρυψης. Γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ακόμη και ανεπάγγελτοι πιάστηκαν στη τσιμπίδα των διασταυρώσεων

news247

Δεκέμβριος 10 2015 13:08

Γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ακόμη και ανεπάγγελτοι κατά δήλωση τους, πιάστηκαν στη τσιμπίδα των διασταυρώσεων των φορολογικών τους δηλώσεων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι έλεγχοι που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ το τρίμηνο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος 2015, έβγαλαν λαβράκια αφού αποκαλύπτουν το όργιο φοροδιαφυγής που συντελείται στην Ελλάδα, από επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μεγάλο χαμένο τα έσοδα του δημοσίου και τους συνεπείς φορολογούμενους.

Τα ευρήματα του ΣΔΟΕ ανά περιφερειακή διεύθυνση ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος Νομικού Προσώπου ( ΝΠ) προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

4. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

6. Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

7. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.278.913,47 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

8. Επιχειρηματίας στο χώρο της αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.116.608,57 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου ύψους 166.089,76 €.

10. Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 820.564,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

11. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 755.509,83 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

12. Μη επιτηδευματίας, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 674.880,63 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (ενοίκια) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 216.511,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου για ποσό ύψους 17.169,69 €.

13. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

14. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( από αμοιβές μερισμάτων) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 692.759,07 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.

15. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 633.398,36 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

16. Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

17. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 506.853,19 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

18. Αστρολόγος από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 295.948,39 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

19. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω συνταξιούχου, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 392.059,88 € , ενώ προσαύξησε την περιουσία της κατά 13.603,57 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

20. Οδοντίατρος από μη έκδοση και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 192.117,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

21. Δικηγόρος από μη έκδοση και από ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 156.600,21 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

22. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με ποσό ανακρίβειας ύψους 160.000,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

23. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 141.713,48 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

24. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 122.216,64 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

25. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανωτέρω ιατρού, προσαύξησε την περιουσία της κατά 109.622,25 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

26. Επιτηδευματίας με δραστηριότητα στο παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες και κατασκευαστικές εργασίες από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.895,40 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

27. Κατασκευαστική επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (από πώληση ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 100.000,00 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

28. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε 1.665 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 67.113.460,00 €.

29. Επιχείρηση συστημάτων Η/Υ κα προγραμμάτων πληροφορικής έλαβε 1.665 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.696.027,00 €.

30. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε (24) πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.630.876,96 € και εξέδωσε ένα εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 500.500,00 €.

31. Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε (46) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 499.873,50 €.

32. Κατασκευαστής τεχνικών έργων έλαβε (32) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 339.465,00 €.

33. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.979.043,91 €.

34. Επιχείρηση κατασκευής τεχνικών έργων εξέδωσε (745) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.007.611,98 €.

35. Επιχείρηση κατασκευής ρούχων εξέδωσε (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.539.197,25 €.

36. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων μετάλλων εξέδωσε (293) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €.

37. Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδωσε (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 771.918,57 €.

38. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε (53) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.908,71 €.

39. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε (50) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 534.177,79 €.

40. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών ειδών εξέδωσε (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 319.205,00 €.

41. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.255,00 €.

42. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου λευκών ειδών εξέδωσε (47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 319.205,00 €.

43. Επιτηδευματίας παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και μεταφράσεων εξέδωσε (111) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 225.439,82 €.

44. Επιχείρηση τοποθέτησης χωρισμάτων, ψευδοροφών κλπ. εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 195.753,27 € και δεν καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων (160) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 84.484, 97 €.

45. Επιχείρηση εμπορίου πυροσβεστικών ειδών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 623.573,49 €.

46. Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν δήλωσε (2) φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδωσε (1674) φορολογικά στοιχεία αξίας 1.842.034,48 €.

47. Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.656.337,72 €.

48. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών αξίας 890.625,00 €.

49. Υπαίθρια καντίνα δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 123.617,50 €.

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 200.031,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (καταβολής ποσών δανείων) με συνολικό ύψος απόκρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 657.214,06 €. Το σωματείο προσκόμισε αποδεικτικά καταβολής των αναλογούντων τελών κατόπιν εκούσιας συμμόρφωσης.

5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέδωσε (89) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.

6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών εξέδωσε (10) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.

7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών εξέδωσε (13) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 104.000,00 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 677.334,12 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 415.735,32 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιερόδουλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

4. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία της κατά 165.904,55 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5. Ηλεκτρολόγος – Εργολάβος οικοδομών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 503.801,27 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

6. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.440.000,71 €.

7. Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 987.717,77 €.

8. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 477.709,00 €.

9. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 707.620,54 €.

10. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 587.000,00 €.

11. Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.000,00 €.

12. Επιχείρηση παραγωγής μεταξοτυπιών, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 110.000,00 €.

13. Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 €.

14. Επιχείρηση διεθνών οδικών μεταφορών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 697.791,00 €.

15. Αυτοκινητιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 602.000.98 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.363.994,41 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.096,96 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 107.680,68 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Οδοντίατρος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 56.808,68 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

5. Επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων έλαβε δέκα (10) πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 103.919,00 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

2. Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

4. Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 €.

6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000,00 €, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 €.

9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 645.680,77 €.

10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 169.200,00 €.

11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 130.332,00 €.

12. Έμπορος παλαιών σιδήρων, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 114.087,15 €.

13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών αρτοποιϊας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.514,00 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχειρηματίας στο τομέα των χωματουργικών εργασιών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 227.331,66 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 86.795,04 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 59.448,00 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Οι ανωτέρω (1), (2), (3) και (4) αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

5. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων, εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 108.549,41 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε (80) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 301.456,00 €.

2. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 68.790,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 13.758,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 46.664,00 €.

Φωτογραφία: sooc.gr

news247.gr

ΒΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΡΗΝΑΝΙΑΣ

 

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει με την περήφημη  λίστα της Ρηνανίας που περιλαμβάνει τα ονόματα δέκα χιλιάδων φοροφυγάδων με καταθέσεις έξι δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια μόνο ελβετική τράπεζα σας ενημερώνω εγκύρως για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Από την ταυτοποίηση των ΑΦΜ στη λίστα φιγουράρουν επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες από όλους τους τομείς.
Σας αναφέρω ενδεικτικά για κατάθεση – μαμούθ που εμφανίζει στην ελβετική τράπεζα ένας ιδιοκτήτης μεγάλης βιομηχανικής μονάδας που έχει έδρα το Γαλαξίδι.
Ακολουθεί ένας ιδιοκτήτης μεγάλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που είναι μάλιστα εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας που έχει εργοστάσιο παραγωγής κουφωμάτων.
Ακολουθεί ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης ελληνικής ζυθοποιίας. Εντυπωσιακό είναι το μέγεθος των καταθέσεων ενός ιδιοκτήτη λιγνιτωρυχείου.
Ακολουθεί ο ιδιοκτήτης βιομηχανίας τροφίμων.
Στη λίστα περιλαμβάνεται ο βασικός μέτοχος μεγάλης νηματουργίας και ένας ιδιοκτήτης εταιρείας που ειδικεύεται στα σπορέλαια.
Ακολουθεί ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας τροφίμων με καταθέσεις πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ.
orafok.gr

ΣΔΟΕ : Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

 

 

Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούνιο για τη φοροδιαφυγή. Ποιοι επαγγελματίες είχαν "ξεχάσει" να δηλώσεις τα εισοδήματά τους

news247

Ιούλιος 09 2015 19:10

Λαβράκια βγάζουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται ύστερα από διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογούμενων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αλλά και για τη λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, τον Ιούνιο, δείχνουν δεκάδες περιπτώσεις δικηγόρων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών που διατηρούσαν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, επιχειρήσεις που δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ή χρησιμοποιούσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια για να φοροδιαφεύγουν.

Αναλυτικά τα ευρήματα από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Ιούνιο είναι τα ακόλουθα:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό αυτό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 ευρώ.

- Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 ευρώ. Αυτό στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 ευρώ.

- Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 ευρώ, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 ευρώ.

- Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600 ευρώ.

- Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 ευρώ.

- Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000 ευρώ.

- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 ευρώ, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε ήταν πλαστά.

- Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 ευρώ.

- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 ευρώ.

- Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 ευρώ, εκ των οποίων τα εξήντα ήταν πλαστά.

- Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 ευρώ.

- Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 ευρώ.

- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 ευρώ.

- Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57Euro, καταχώρησε εκατόν δύο εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840Euro, εξέδωσε είκοσι πέντε εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36Euro και εξέδωσε έντεκα εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035Euro.

- Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35Euro, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58 ευρώ.

- Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625Euro.

- Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

- Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 ευρώ. Οι διαπιστώσεις αυτές στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407 ευρώ.

- Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 ευρώ.

- Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 ευρώ.

- Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634 ευρώ.

- Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526 ευρώ.

- Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν δέκα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955 ευρώ.

- Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 ευρώ.

- Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000 ευρώ.

- Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 ευρώ.

- Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 ευρώ.

- Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 ευρώ.

- Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.

- Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000 ευρώ.

- Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 ευρώ.

- Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515 ευρώ.

- Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 ευρώ. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50Euro.

- Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 ευρώ, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08Euro.

- Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 ευρώ.

- Από έλεγχο σε είκοσι έξι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

- Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

- Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.

- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

- Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 ευρώ.

- Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαράντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727 ευρώ. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 ευρώ.

Παράλληλα όπως στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται τα αποτελέσματα τω ελέγχων του ΣΔΟΕ που αφορούν το οικονομικό έγκλημα που εκτός της οικονομικής διάστασης (φοροδιαφυγή), άπτεται της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και έχει συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα:

- Το Σ.Δ.Ο.Ε, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ.

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών πακέτων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.

Το γεγονός ότι οι ανευρεθείσες ποσότητες είχαν τη φίρμα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και έφεραν ελληνικούς barcode, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι επρόκειτο να συσκευασθούν στη γειτονική χώρα, να επανεισαχθούν λαθραία και να διατεθούν λαθραία στην ελληνική αγορά.

Ο αριθμός των πακέτων ανέρχεται σε 975.000. Τα εμπορεύματα δεσμεύθηκαν και η έρευνα συνεχίζεται μέχρι πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Επίσης:

- Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης - επιδότησης ποσού 38.433.921,84Euro.

- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 ευρώ.

- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 ευρώ.

news247.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : ΕΘΑΨΑΝ ΛΙΣΤΑ “ ΧΡΥΣΑΦΙ “ ΜΕ 154 ΜΕΓΑΛΟΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ

Του Πέτρου Κουσουλού
Λίστα πραγματικό «χρυσάφι» με 154 μεγαλοφοροφυγάδες στους οποίους είχε εντοπιστεί αδικαιολόγητος πλουτισμός 122 εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκεται στην διάθεση του ereportaz, «θάφτηκε» από τις αρμόδιες Αρχές. Μάλιστα εκτενή αναφορά έκανε χθες και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, για τη συζήτηση περί του δημοψηφίσματος. 
Σε αυτήν καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχων που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ σε μεγαλοδικηγόρους, μεγαλογιατρούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και πολλούς ακόμη. Ανάμεσά τους βρίσκονται πρόσωπα τα οποία απασχόλησαν την κοινή γνώμη όπως το ζεύγος Γιάννη Καρούζου και Ρεβέκκας Σκαφτούρα, οι σύζυγοι των εξαδέλφων του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Ανδρέας Ρωσσώνης και Συμεών Σικιαρίδης, η Ελένη Παπακωνσταντίνου, πρώην βουλευτής και νυν θεσμικός παράγοντας, πασίγνωστοι ποινικολόγοι οι οποίοι ασχολούνται και με τις υποθέσεις των εξοπλιστικών, εργατολόγοι όπως ο Χρήστος Νικολουτσόπουλος, δικηγόροι που είναι στο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πλούταρχος και η Πέγκυ Ζήνα καθώς και 50 μεγαλογιατροί όλων των ειδικοτήτων.
Ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν εκείνες ενός πολύ γνωστού τηλε-αστρολόγου (Μ.Μ) ο οποίος βρέθηκε με αδικαιολόγητο πλουτισμό 2.2 εκατομμυρίων ευρώ, ενόςκληρικού (Σ.Τ.) ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει 1.2 εκατομμύρια ευρώ(!), ενός άνεργου (Ν.Κ.), ο οποίος αποδείχτηκε πλουσιότερος κατά 6 εκατομμύρια ευρώ (!) καιενός αγρότη από την Πελοπόννησο ο οποίος έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει 12.5 εκατ. Ευρώ.
Συνολικά καταγράφονται οι περιπτώσεις 50 γιατρών, 27 δικηγόρων και δεκάδες ελεύθερων επαγγελματιών, ανέργων και δημοσίων υπαλλήλων.

Δεν την αξιοποίησαν
Το παράδοξο και σκανδαλώδες της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι ακόμη και σήμερα οι περισσότερες εξόφθαλμες περιπτώσεις φοροδιαφυγής βρίσκονται υπό έλεγχοπαρότι το ΣΔΟΕ έχει ολοκληρώσει τις εκθέσεις ελέγχου άλλες το 2011, άλλες το 2012 και άλλες το 2013. Όπως και ότι τα συγκεκριμένα ονόματα των «επώνυμων»φοροφυγάδων δεν συμπεριλήφθηκαν στα ηλεκτρονικά αρχεία του  ΕLENXIS προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο και να κατατάσσονται στην κορυφή τουπίνακα των προς έλεγχο υποθέσεων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Στις 28 Ιανουαρίου 2014 εμπιστευτική αναφορά της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ προς τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο Ομάδας Λειτουργικής Υποστήριξης «Elenxis»και το ΣΔΟΕ γνωστοποιούσε για τα αποτελέσματα των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί σε 154 φυσικά πρόσωπα την περίοδο 2011-13.
Το θέμα της αναφοράς ήταν η «αξιοποίηση από την ΓΓΔΕ των διαβιβασθέντων πληροφοριακών εκθέσεων ελέγχου» αλλά και η «ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στιςΕλεγκτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μέσω του συστήματος «Εlenxis». Στην εμπιστευτική αναφορά επισημαινόταν, μεταξύ άλλων, πως κρίνεται απαραίτητονα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι εκθέσεις ελέγχου να «λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά στην διαδικασία ανάλυσης κινδύνου του Elenxis και ναμοριοδοτούνται κατ΄απόλυτο τρόπο με βάση το ύψος της αποκρυβέισας φορολογητέας ύλης έτσι ώστε να κατατάσσονται στην κορυφή του πίνακα των προς έλεγχουποθέσεων». Με αυτό τον τρόπο οι λίστες-«χρυσάφι» θα αξιοποιούνταν με άμεσο αντίκτυπο στα Δημόσια Έσοδα δεδομένης της «φοροδοτικής ικανότητας των ελεγχόμενωνπροσώπων» όσο και από την «πραγματική ροή των κεφαλαίων που διακινούν, η οποία τεκμαίρεται από την επεξεργασία των αναλυτικών κινήσεων των τραπεζικών τουςλογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και η οποία δεν δύναται να αμφισβητηθεί».
Σε απλά λόγια, τα ανώτερα στελέχη του ΣΔΟΕ ζητούσαν την αξιολόγηση των συγκεκριμένων στοιχείων αλλά και την δημιουργία ενός on line αρχείου με τους… έχοντες ροπή στην φοροδιαφυγή το οποίο ανά πάσα στιγμή θα ήταν έτοιμη για αξιοποίηση.
Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Στελέχη του ΣΔΟΕ καταγγέλλουν στο ereportaz ότι το υλικό με τους 154 φοροφυγάδες παρέμεινε αναξιοποίητο καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν επανέλεγχοι οι οποίοι χρονοτριβούν, ενώ στις περισσότερες οι έλεγχοι ακόμη εκκρεμούν.
«Πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό ο οποίος ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκε εκτός από λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις», αναφέρει πηγή της φορολογικής διοίκησης.
Οι «μαύρες λίστες»
Οι περιπτώσεις από την λίστα των 154 προσώπων στις οποίες διαπιστώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά φοροδιαφυγής είναι οι εξής:
Δικηγόροι (27)
Λ.Π. 155.645
Τ.Α. :  15.000
Ν.Χ:  6.990.282
Κ.Β: 4.969.282
Τ. Γ: 3.444.896
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧ 2.987.660
Κ. Γ: 1.160.284
Φ. Φ: 723.353
Μ. Ν: 281.189
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧ 193.499
Π. ΑΧ: 45.000
Γ. Ι: 23.223
Ρ. Κ: 21.500
Μ. Γ: 20.675
Λ. ΣΤ: 1.045.535
Π. ΧΡ: 626.851
Χ. ΕΥ: 509.118
Χ.Θ. ΠΑΝ. – Α.Δ. ΔΗΜ. 327.134
Σ. ΔΗΜ: 321.431
Π. Ι: 178.653
Γ. ΑΝ: 127.202
Σ. Κ: 1.632.581
Α. Ν: 1.573.964
Φ. Β: 655.925
Β. Δ: 418.851
Κ. ΓΡΗΓ. – ΕΥΑΓΓ 393.767
Π. ΚΩΝ: 391.528
Ζεύγος Καρούζου
ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ ΡΕΒΕΚΚΑ 2.573.020
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.671.669
Ιατροί (50)
Β. Γ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 173.103
Δ. Π. ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 92.340
Σ. Γ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 81.258
Κ. Α. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 50.630
Π. ΔΗΜ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 40.812
Κ. Μ. ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 24.697
Β. Δ. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 10.750
Σ. ΑΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ 3.930.384
Π Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ 2.472.712
Π. Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 2.328.198
Κ. Π. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1.906.059
Ν. Π. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1.849.623
Κ. Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1.356.460
Μ. Ε. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 596.558
Κ. Α. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 368.319
Β. ΑΝΤ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ 303.480
Β. Κ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 254.544
Σ. Π. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ 188.189
Π. Γ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 172.100
Τ. Σ. 144.727
Κ. Κ. 113.410
Π. Γ. ΩΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΩΡΛ 113.334
Χ. Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 101.809
Δ. Γ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 77.100
Σ. Ι. 57.371
Τ. ΑΝΤ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 44.983
Κ. Χ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 30.522
Ν. ΠΕΤΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 5.540.697
Τ. Δ. 2.185.993
Χ. Ι. ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 812.620
Π. Δ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 803.618
Π. Ι. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 586.275
Κ. Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 454.777
Ζ. ΧΡ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 322.726
Ψ. Μ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 299.299
Τ. Ι. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 247.700
Β. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 239.282
Α. Μ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 121.173
Β. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 2.724.278
Ζ. ΔΗΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1.350.783
Ψ. Ν. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 890.825
Π. Π. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 623.298
Α. Κ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 416.211
Σ. Λ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 391.528
Α. Ι. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 299.180
Τ. Χ. Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 265.527
Η. Α. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 252.558
Μ. Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 220.465
Σ. Χ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 14.500
Μ. Χ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 7.504
Άλλοι
ΑΓΡΟΤΗΣ Μ.Δ. 12.558.037
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.793.955
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Σ. Λ. 2.532.120
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΙΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1.666.318
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.457.210
ΙΔΙΩΤΗΣ Δ. Ι. 952.951
ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Χ. Β. 2.291.981
ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ Μ. Μ: 2.197.786
ΙΕΡΕΑΣ Τ. Σ: 1.223.019
ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ Κ. Ν.5.969.810
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Γ. Ι: 3.344.276
ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ Λ. Γ: 2.778.686
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Σ. Α: 2.679.250
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΖΗΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1.448.950
http://www.ereportaz.gr/

TI ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΕΠΙΑΣΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΈΓΧΩΝ ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

Το ΣΔΟΕ κατά το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες.

Δείτε κάποιες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Ι. Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής - Αιγαίου

• Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με αστρολογικές προβλέψεις κατά τα έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062,00 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.
• Δύο Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα συνολικού ύψους 1.115.166,00 ευρώ.
• Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
• Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999-2011 κατά 666.383,00 ευρώ.
• Ιατρός, κάτοικος Πάτρας, δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 298.774,00 ευρώ. Στον εν λόγω καταλογίσθηκε χαρτόσημο με το νόμιμο πρόστιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο έμπορος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη κατά 1.187.103,00 ευρώ, εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του χωρίς, όμως, να προκύπτει σαφώς ότι προέρχονται από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

• Δέκα έξι επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 29.638.556,00 ευρώ.

Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

• Δύο Λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση έξι χιλιάδων πενήντα (6.050) και χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννέα (1389) εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 63.261.059,00 και 10.790134,00 ευρώ, αντίστοιχα, κατά τα έτη 2002-2009. Σε βάρος τους καταλογίσθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις.
• Δέκα τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 8.969.420,00 ευρώ.

Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

• Πέντε επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν ανύπαρκτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις αλλά και ευάλωτα πρόσωπα προκειμένου να καλύψουν δικές τους συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι δυσχερής αν όχι αδύνατη, αφού στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
• Ανώνυμη εταιρία εμπορίας μηχανών γραφείου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις 1.263.402,00 ευρώ και κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσε τον ΦΠΑ και απέκρυψε ισόποσα κέρδη.

ΙΙ. Ειδική διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς

• Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010 προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές του δηλώσεις. Τα ποσά αυτά θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα στον χρόνο που προέκυψαν.

• Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία της κατά 608.774,35 ευρώ, χωρίς, να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευση

• Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010,00 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

• Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσαν τον αναλογούντα ΦΠΑ και δεν εμφάνισαν έσοδα ύψους 1.192.965,00 ευρώ.

ΙΙΙ. Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

• Δύο ιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 1.016.250,00 ευρώ και 100.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
• Δεκαεπτά επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557,00 €.
• Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000,00 €.
• Σε αυτοκινητιστή-μεταφορέα, που μετέφερε λαθραία εμπορεύματα στη Γερμανία, για μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.190.046,00 €.

IV. Περιφερειακή διέυθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

• Δύο φυσικά πρόσωπα, ανεπάγγελτοι, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 303.164,04 και 114.700,00 ευρώ, αντίστοιχα.
• Τρεις (3) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 378.255,00 ευρώ.
• Ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος εξέδωσε τέσσερα (4) πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε είκοσι τρία (23) πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 179.266,00 ευρώ.
• Πρατήριο υγρών καυσίμων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο σε τουλάχιστον μία (1) περίπτωση συνολικής καθαρής αξίας 199.647,36 ευρώ και δεν ζήτησε . δεν έλαβε, και δεν εξέδωσε τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, για αγορά αγαθών συνολικής καθαρής αξίας 29.452,73 ευρώ.

V. Περιφερειακή διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων

• Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε ανακριβή φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.
• Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ.
• Επιχείρηση συμμετοχών και κατασκευών έλαβε – εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 16.071.811,98 ευρώ.
• Επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 2.163.046,55 ευρώ.
• Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 1.570.000,00 ευρώ.
• Επιχείρηση του τουριστικού τομέα εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 ευρώ.
• Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.152.884,02 ευρώ.

VI. Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων

• Φυσικό πρόσωπο, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία της κατά 55.000,00 ευρώ, εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιώσαντος.
• Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 185.000,00 ευρώ, χωρίς, να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
• Δύο (2) φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί υπήκοοι, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 200.000,00 ευρώ και 150.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

VΙΙ. Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης

• Ιατρός – γυναικολόγος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 416.900.00 € και προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 218.664,00 €.
• Εργολάβος οικοδομών, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 871.118,00 €.

Στα παραπάνω σημαντικά αποτελέσματα των ερευνών του 2μήνου, πρέπει να προστεθεί και η επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου σε συνεργασία με το Ε’ Τελωνείο Πειραιά, κατά του λαθρεμπορίου καπνικών στις 25.02.2015 όταν και κατασχέθηκαν 30.334.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. με όπλα του τον επαγγελματισμό και τον ζήλο του προσωπικού του, την συνεχή επιμόρφωση, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, την συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες και Φορείς της Πολιτείας, θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα την μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος και την εν γένει αντικοινωνική συμπεριφορά που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του.

http://news247.gr/

ΟΙ “ ΑΠΟΡΟΙ “ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!

 

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν δύο επιχειρηματίες οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί για τη χλιδάτη ζωή που κάνουν στα πολύβουα θέρετρα της Μυκόνου και της Αράχοβας και για τις γνωριμίες τους με celebrities και λιγότερο για τις επιχειρήσεις τους.

Η πλούσια ζωή των επιχειρηματιών κίνησε την περιέργεια των ελεγκτών, καθώς, ενώ δήλωναν άποροι, την ίδια στιγμή έκαναν ζωή χαρισάμενη, αποκρύπτοντας εισοδήματα! Και οι δύο επιχειρηματίες είναι γνωστοί σε όλα τα στέκια που συχνάζουν παράγοντες της σοουμπίζ. Εχουν πλούσιο «βιογραφικό» με φωτογραφίες σε δεκάδες περιοδικά από νυχτερινές εξορμήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, την ώρα που η εταιρία του ενός εκ δύο επιχειρηματιών αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ο ίδιος περνούσε τις χειμερινές διακοπές του στην Κουρσεβέλ της Ελβετίας.

Ο ένας θαμώνας ασχολείται με το εμπόριο, αλλά η εταιρία του κατέρρευσε, ενώ ο άλλος έγινε γνωστός από τα χόμπι του αλλά και από τη θορυβώδη σχέση του με γνωστή τηλεπαρουσιάστρια.
Εκτός των άλλων, από τις έρευνες που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον περασμένο Οκτώβριο αποκαλύφθηκαν και άλλες σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς.
Καρδιολόγος

Χαρακτηριστικότερες είναι οι περιπτώσεις γιατρού - καρδιολόγου και δημοσίου υπαλλήλου στον Πειραιά, ο οποίος από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
Παράλληλα, ελεύθερος επαγγελματίας στη Μεσσηνία απέκρυψε εισόδημα πάνω από 1.000.000 ευρώ, ενώ τρεις οδοντίατροι και μια επιχείρηση στη Γλυφάδα βρέθηκαν με ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων 4.600.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, αγρότης ειδικού φορολογικού καθεστώτος στη Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ, ενώ συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι είχε αποκρύψει εισοδήματα 240.000 ευρώ.
Επίσης, τέσσερα φυσικά πρόσωπα στην Αττική απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών τους, ενώ τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

Αίσθηση προκαλεί επίσης στην Κρήτη η αποκάλυψη ότι το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της Απάτης (OLAF) πραγματοποίησε έλεγχο σε αγροκτηνοτροφικό συνεταιρισμό σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε απόρους, από τον οποίο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που επέφεραν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.

http://www.dimokratianews.gr/

ΘΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΗΣΕΙ…

 

 πίσω στα παλιά

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 6,3 ΕΚΑΤ. e AΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Το πόρισμα του ΣΔΟΕ κατατέθηκε στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής

 

Χαριστική βολή στον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου δίνει το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ - εφόσον οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα - μετά τον έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των τεσσάρων συγγενών του, αποκαλύπτοντας μαύρη τρύπα στα οικονομικά τους μεγαλύτερη των 6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διαβιβαστική έκθεση που συνοδεύει το  χιλίων σελίδων πόρισμα του ΣΔΟΕ και εστάλη χθες το μεσημέρι στον πρόεδρο της Προκαταρκτικής Επιτροπής της Βουλής Χρήστο Μαρκογιαννάκη, διαπιστώνεται ότι η Ελένη και η Μαρίνα Παπακωνσταντίνου και οι σύζυγοί τους Ανδρέας Ρωσσώνης και Συμεών Σικιαρίδης - τα ονόματα των οποίων αφαιρέθηκαν από τη λίστα Λαγκάρντ - απέκρυψαν για το διάστημα 1997-2011 φορολογητέα ύλη ύψους 6,3 εκατ. ευρώ. Το εύρημα κλονίζει ακόμα περισσότερο τη νομική θέση του κ. Παπακωνσταντίνου, δημιουργώντας την υποψία ότι διαχειρίστηκε την υπόθεση με ενδεχόμενο δόλο. «Το πόρισμα επιβαρύνει τη θέση του κ. Παπακωνσταντίνου. Τα αδικήματα από βαθμό πλημμελήματος μπορούν να γίνουν κακουργήματα» σχολίαζαν χθες μέλη της Προκαταρκτικής. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος στα εισοδήματα των τεσσάρων συγγενών έδειξε ότι το μη δηλωθέν εισόδημα (χρήσεις από 1997 έως και το 2011) για την εξαδέλφη Ελένη Παπακωνσταντίνου αγγίζει τα 2,9 εκατ. ευρώ και για τον σύζυγό της Συμεών Συκιαρίδη το 1,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τη διαβιβαστική έκθεση του πορίσματος, η άλλη εξαδέλφη Μαρίνα Παπακωνσταντίνου απέκρυψε το ποσό των 193.499 ευρώ, ενώ ο σύζυγός της Ανδρέας Ρωσσώνης κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Πάντως, εκτός από τις τελικές διαπιστώσεις των ελέγχων, τη διαβιβαστική έκθεση συνόδευαν και επιστολές της Ελένης Παπακωνσταντίνου και του συζύγου της Συμεών Σικιαρίδη, στις οποίες επισημαίνουν ότι δεν δέχονται το πόρισμα και όσα τους καταλογίζει για φοροδιαφυγή. Από την πλευρά του το ΣΔΟΕ εξηγεί στην έκθεσή του ότι οι τέσσερις συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου «μια ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών για την έκθεση απόψεων επί των διαπιστωθεισών παραβάσεων και παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων συναλλαγών, αιτήθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους δίμηνο προθεσμία και ότι το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από την υπηρεσία». Από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος τονίζεται επίσης ότι «επιπρόσθετα δικαιολογητικά που κατέθεσαν ο Συμεών Σικιαρίδης και η Ελένη Παπακωνσταντίνου στις 6.6.2013 δεν ελήφθησαν υπόψη καθώς οι εκθέσεις είχαν ήδη συνταχθεί». Για σήμερα πάντως έχει προγραμματιστεί η κατάθεση των Ελένης και Μαρίνας Παπακωνσταντίνου στην Προκαταρκτική Επιτροπή, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν τελικά οι δύο εξαδέλφες θα προσέλθουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως καθώς την προηγούμενη φορά που εκλήθησαν επέλεξαν να στείλουν υπομνήματα. Την Τετάρτη έχουν κληθεί να καταθέσουν οι σύζυγοί τους, ενώ για την ερχόμενη Δευτέρα προγραμματίστηκε η κατάθεση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ο δικηγόρος του οποίου Παναγιώτης Βασιλακόπουλος πέρασε χθες το κατώφλι της Προκαταρκτικής προκειμένου να παραλάβει τον φάκελο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για τον πρώην υπουργό. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Προκαταρκτικής Χρήστος Μαρκογιαννάκης ξεκαθάρισε ότι θα του δώσει, εάν ζητήσει, «περιθώριο το πολύ δύο ημερών» προκειμένου να προετοιμαστεί.
Πρόστιμο
Με βάση τη διαπιστωθείσα φοροδιαφυγή, κύκλοι του ΣΔΟΕ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το διοικητικό πρόστιμο με το οποίο κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι οι συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου να φτάνει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

tanea.gr

ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Μάιο. Μάλιστα στην... τσιμπίδα των ελεγκτών του Σώματος πιάστηκαν μεγαλοδικηγόροι αλλά και γιατροί, οι οποίοι... αμέλησαν να δηλώσουν στην εφορία εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ.

Επτά επιχειρήσεις στην Αττική εξέδωσαν πάνω από 1.200 εικονικά και πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31,7 εκατ. ευρώ

Ενδεικτική είναι η περίπτωση γνωστού δικηγόρου των Αθηνών, ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα τα οποία «αγγίζουν» τα 7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εργατολόγο που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του σε δίκες συμβασιούχων, ενώ ενεπλάκη και σε υπόθεση που απασχόλησε τη δημόσια ζωή.

Οι άνδρες του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε δηλώσει συνολικά το ποσό των 6.992.000 ευρώ.

Συνάδελφος του στον Πειραιά δεν δήλωσε έσοδα 3.470.000 ευρώ. Εξάλλου, γνωστός γιατρός, χειρουργός, στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα 2.110.000 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση εταιρείας, ο εκπρόσωπος της οποίας από τη φυλακή που βρισκόταν προμήθευε με πλαστά και εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 9 εκατ. ευρώ επιχειρήσεις και μία νησιωτική δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.

Πιο αναλυτικά, οι έλεγχοι που πραγματοποίησε τον Μάιο το ΣΔΟΕ δείχνουν ότι η μέση παραβατικότητα φτάνει το 42%, δηλαδή περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις «συλλαμβάνονται» να φοροδιαφεύγουν.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν:

• Επτά επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικής που εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31.700.000 ευρώ, καθώς επίσης 15 επιχειρήσεις που έλαβαν 1.275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23.341.000 ευρώ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, παραγωγής απορρυπαντικών, τεχνική εταιρεία ναυπήγησης σκαφών, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διαφημιστική εταιρεία.

• Τρεις επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και μία ΠΑΕ, που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 ευρώ.
• Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθευόταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1.450.000 ευρώ.

• Γνωστό δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος δεν δήλωσε στην εφορία έσοδα 6.992.000 ευρώ.
• Δικηγόρο στον Πειραιά, ο οποίος απέκρυψε έσοδα 3.470.000 ευρώ.
• Γιατρό χειρουργό στη Θεσσαλονίκη με αδήλωτα εισοδήματα 2.110.000 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ εν όψει της θερινής περιόδου έχει προγραμματίσει στοχευμένους ελέγχους στους θερινούς τουριστικούς προορισμούς. Αντικείμενο των ελέγχων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής από την καταστρατήγηση της έκδοσης αποδείξεων των ενοικιαζόμενων πολυτελών οικιών στα νησιά μέσω του Διαδικτύου, οι έλεγχοι των ημερόπλοιων για έκδοση εισιτηρίων, τα extreme sports, οι εποχικές επιχειρήσεις στις παραλίες και οι επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ

http://www.ethnos.gr